鼎汉技术：第三届监事会第二十三次会议决议公告_股票频道

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术编号：2016—77

北京鼎汉技术股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三

次会议于 2016 年 7 月 22 日以通讯方式发出通知，会议于 2016 年 7 月 27 日上午

11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议

监事 5 名。会议由公司监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事

务所的议案》

经审议，监事会认为：公司变更会计师事务所，符合相关法律、法规和《公

司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于前次募集资金

使用情况报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《北京鼎汉技术股份有限公司关于前次

募集资金使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十八日