天壕环境：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明的公告_股票频道

股票简称：天壕环境股票代码：300332 公告编号：2016-067

天壕环境股份有限公司

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”、“公司”或“本公司”）已

于 2016 年 7 月 8 日公告了《天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）。本公司根

据 2016 年 7 月 19 日收到的深圳证券交易所公司管理部下发的《关于天壕环境股

份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 56 号）及本次

交易的相关最新情况，对《重组报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、

补充和完善。修订、补充和完善的内容主要体现在以下方面（如无特别说明，本

公告中的简称或释义均与《天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书（草案）》（修订

稿）”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

一、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“第三章交易对方情况”之“三、

其他事项说明”补充披露了交易对方穿透披露的相关内容。

二、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“第四章拟购买资产的基本情

况”之“二、赛诺水务的历史沿革”之“（二）境外红筹架构的搭建及拆除”中

补充披露了红筹架构搭建与拆除合规性的相关内容。

三、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“第四章拟购买资产的基本情

况”之“二、赛诺水务的历史沿革”之“（二）境外红筹架构的搭建及拆除”之

“3、Scinor Water 的股东 Scinor Holding”中补充披露了王晓琳与 Mobius Water

于 2010 年 3 月 15 日签订的《期权协议》主要条款及期权授予后未行权的原因、

相关会计处理情况等相关内容。

四、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“第四章拟购买资产的基本情

况”之“二、赛诺水务的历史沿革”之“（二）境外红筹架构的搭建及拆除”之

“3、Scinor Water 的股东 Scinor Holding”中补充披露了陈彤与吴红梅于 2010 年

9 月 19 日签订的《关于 Mobius Water Limited 股份代持协议》之代持形成的原因、

代持的具体安排、解除代持关系、补偿价款的确定依据和合理性等相关内容。

五、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“第四章拟购买资产的基本情

况”之“二、赛诺水务的历史沿革”之“（二）境外红筹架构的搭建及拆除”之

“4、Scinor Water 设立的其他境外公司”和“第十一章同业竞争与关联交易”

之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（二）报告期内标的公司与其关联方

之间的关联交易情况”之“2、关联交易”之“（6）报告期内关联交易的必要性

及定价公允性”补充披露了报告期内海外销售公司与赛诺水务的关联交易、海外

销售公司主要财务指标、海外销售公司股权转让安排等相关内容。

六、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“第四章拟购买资产的基本情

况”之“三、赛诺水务下属公司基本情况、历史沿革”之“（四）泰格昌基本情

况”补充披露了泰格昌收购价格、泰格昌股权代持及解除代持、报告期内泰格昌

主要财务数据、报告期内泰格昌与赛诺水务交易等相关内容。

七、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“第四章拟购买资产的基本情

况”之“十一、资产许可使用情况”补充披露了被许可专利的稳定性、对重组后

上市公司经营稳定性的影响、专利实施许可备案情况等相关内容。

八、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“第四章拟购买资产的基本情

况”之“五、赛诺水务及其下属子公司主要资产的权属状况、对外担保及主要负

债、受到处罚情况”之“（五）诉讼与处罚情况及其他需要说明的情况”补充披

露了李×诉吴红梅离婚后财产纠纷一案进展及对本次重组是否构成重大影响等