柳州化工股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
柳化股份董事会
2016 年 7 月
柳州化工股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会会议资料
一、现场会议时间：2016 年 8 月 5 日下午 14:30
二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 8 月 5 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 8 月 5
日 9:15-15:00
三、现场会议地点：广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室
四、会议议程
议程 会议内容 文件 主持人或报告人
1 宣布现场到会股东人数和代表股数 覃永强
2 宣布会议开始 覃永强
3 宣读关于为全资子公司提供担保的议案 议案一 覃永强
4 宣读关于补选公司独立董事的议案 议案二 覃永强
5 与会股东及股东代表发言及提问
6 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决
7 统计现场表决情况 点票人和监票人
8 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 覃永强
9 网络投票结束并合并投票结果后复会
10 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 覃永强
11 宣读法律意见书 律师
12 宣布会议结束 覃永强
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议案一：
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
湖南中成化工有限公司（以下简称：湖南中成）是公司全资子公司，公司控股 95.5%，公
司全资子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司持有其 4.5%的股权。
湖南中成 2015 年度向中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行（下简称：工行株洲清水
塘支行）申请金额为 7,000 万元人民币、期限为一年的银行综合授信，公司为该笔综合授信提供
连带责任保证担保。目前该笔综合授信即将到期，湖南中成拟向工行株洲清水塘支行申请续贷，
拟向其申请金额为 6,000 万元人民币、期限为一年的银行综合授信，考虑到湖南中成是公司的全
资子公司，为其提供担保，促成其融资的实现，能保证其经营发展的资金需求，符合公司总体发
展目标，我公司同意为湖南中成本笔 6,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。
二、湖南中成的基本情况
名称：湖南中成化工有限公司
住址：湖南省株洲市石峰区湘珠路 216 号
法定代表人：袁志刚
注册资本：17,500 万元人民币
经营范围：连二亚硫酸钠(保险粉)、二氧化硫（液化的）、甲酸钠、硫酸生产（《安全生产许
可证》有效期至 2017 年 10 月 8 日）、销售（仅限厂区范围内销售）；双氧水批发（不得私自储存
和运输）（《危险化学品经营许可证》有效期至 2018 年 12 月 09 日）；化工产品（不含危险品）生
产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2015 年 12 月 31 日，湖南中成资产总额为 93,695.11 万元，负债总额为 68,146.18 万元，
资产负债率为 72.73%，资产净额为 25,548.93 万元。2015 年度湖南中成实现营业收入 52,576.73
万元，实现净利润-7,690.27 万元。（数据经审计）
截至 2016 年 3 月 31 日，湖南中成资产总额为 91,404.32 万元，负债总额为 69,103.07 万元，
资产负债率为 75.60%，资产净额为 22,301.25 万元。2016 年 1-3 月湖南中成实现营业收入 8,866.93
万元，实现净利润-3,026.13 万元。（数据未经审计）
三、公司累计担保及逾期担保情况
截至目前，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）情况。
本次为湖南中成提供担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 41,300 万元，占公
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司最近一期经审计净资产的比例为 52.47%，全部为公司对全资子公司的担保，其中为全资子公司
湖南中成的担保总额为 38,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.66%；为全资子
公司东莞振华泰丰实业发展有限公司的担保总额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
比例为 3.81%。无逾期担保。
请各位股东、股东代表予以审议。
柳州化工股份有限公司董事会
2016年7月29日
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议案二：
关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于 2016 年 5 月 6 日收到独立董事李骅先生提交的辞职函，李骅先生因个人原因
申请辞去公司独立董事职务。李骅先生辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告将在公司股
东大会选出新任独立董事后生效（详见 2016 年 5 月 7 日刊登在上海证券报及上海证券交易所网
站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于独立董事辞职的公告》）。
由于李骅先生的辞职，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人
数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运转，公司第五届董事会第二十七次会议
审议通过了补选孙巍琳先生为公司第五届董事会的独立董事候选人，任期自就任之日起至第五届
董事会任期届满之日止。孙巍琳先生简历如下：
孙巍琳：男，1977 年生，硕士，中国注册会计师。2009 年 1 月至 2010 年 2 月任大信会计
师事务有限公司上海分所副总经理；2010 年 3 月至 2011 年 2 月任桂林福达集团有限公司总经理
助理；2011 年 7 月至 2013 年 12 月任柳州化学工业集团有限公司财务总监；2014 年 9 月至今任
湖北精信卓越投资控股有限公司财务总监。未持有本公司股票，与本公司之间不存在任何影响其
独立性的关系。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
请各位股东、股东代表予以审议。
柳州化工股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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