百川能源:第九届监事会第七次会议决议公告

来源:上交所 2016-07-29 00:00:00
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证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2016-065

百川能源股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2016 年 7 月 28 日以现场

方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 23 日以书面递交和传真方式送达监事,

本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、《2016 年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为《2016 年半年度报告及其摘要》的编制和保密程序符

合相关法律、法规和公司内部管理制度,报告的内容真实、准确、完整,不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2016 年半年度的实际

情况。

审议情况:3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

2、关于《2016 年半年度报告及其摘要》的书面审核意见

经审核,一致认为: 公司编制的《2016 年半年度报告及其摘要》公允地反

映了公司的经营成果和财务状况,报告中所披露的信息真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

审议情况:3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

3、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关

规定,同意公司编制的 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

审议情况:3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 29 日

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