广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2016—020
广东嘉应制药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知已于 2016 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2016 年 7 月 28 日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、
法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通
过了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司《2016 年半年度
报告》及《2016 年半年度报告摘要》的议案；
《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司《2016 年半年度
财务报告》的议案；
《 2016 年 半 年 度 财 务 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十八日
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