证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016—059
黄山金马股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 18 日以书面方式
发出通知，决定召开公司第六届董事会第八次会议。2016 年 7 月 28 日会议在公司三楼会
议室如期召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了
会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年半年度报告》全文及摘
要；
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年半年度计提资产
减值准备的议案》；
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
1、2016 年半年度计提各项应收款项坏帐准备 17,302,000.14 元，公司依照会计制度
（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
2、2016 年半年度计提存货跌价准备 7,799,980.37 元，公司依照企业会计准则第 1 号
—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
公司 2016 年半年度计提减值准备共计 25,101,980.51 元，符合公司资产实际情况和
相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2016 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事
会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一六年七月二十八日
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