证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－075
吉林金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议，在 2016 年 7 月 17 日以电邮或传真方式发出会议通知，
并于 2016 年 7 月 28 日下午 14：00 在南京市鼓楼区马台街 99 号五楼
会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，本次会议由公司董
事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、《关于全资子公司参与集合资金信托计划的议案》
公司为提升自有资金利用效率，以自有闲置资金 2 亿元参与云南国
际信托有限公司源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划。具体参见刊载于
2016 年 7 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《金浦钛业：关于全资子公司参与集合资
金信托计划的公告》。（公告编号：2016-076）
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。
独立董事对上述事项发表了独立意见，独立董事意见详见刊载于
2016 年 7 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了核查意
见，详见刊载于2016年7月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 29 日
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