利民股份：第三届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

利民化工股份有限公司

股票代码：002734 股票简称：利民股份公告编号：2016-061

利民化工股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于

2016 年 7 月 26 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2016 年 7 月 27 日 15:00

以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会

议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长李新生先生主持。公司

全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、

议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授

予限制性股票的议案》，关联董事陈新安、许宜伟回避表决。

根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制

性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2016年7月27日为授予日，授予22

名激励对象260.50万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了肯定性结论的独立意见。具体内容详见公司于

指定信息披露媒体上公告的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

备查文件：

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2016 年 7 月 27 日