长春燃气股份有限公司独立董事
关于 2016 年第五次临时董事会会议相关事项的
事前认可意见
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《公司独立
董事工作制度》等文件的规定，作为长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在认真审阅和核查公司 2016 年第五次临时董事会会议所审议的相
关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表事前意见如下：
（一）公司 2016 年第五次临时董事会会议所审议的《关于调整公司非公开
发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议
案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）
的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修
订稿）的议案》等议案属于公司非公开发行股票事项的一部分，现根据股东大会
的授权，董事会决定对公司非公开发行股票方案进行调整。本次非公开发行股票
方案、预案的再次修订不涉及新增关联交易，表决过程中关联董事均已经回避表
决。
（二）本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市
公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于公司的
可持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述议案提交公司 2016 年第五次临时董事会会议审议，
涉及关联董事需回避事项时，关联董事需回避表决。
公司独立董事签字：
杜 婕 王 哲 王国起 杨永慧
二○一六年七月二十五日
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