证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-065
天壕环境股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《天壕环境股份有限公司章程》的有关规
定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审
议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三十三次会议审议通
过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
3.会议时间:
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 16 日(星期二 ) 15：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 8 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 8 月 15 日下午
15:00 至 2016 年 8 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.股权登记日：2016 年 8 月 11 日
6.会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2016 年 8 月 11 日（周四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街 32 号枫
蓝国际中心 B 座 906 室）
二、会议审议议案
1.《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
2.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》
3.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定
的议案》
4.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉
第四条规定的议案》
5.《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定
的借壳上市的议案》
6.《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.《关于〈天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
8.《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产的协议书〉
的议案》
9.《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》
10.《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》
11.《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》
13.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15.《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
16.《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施
能够得到切实履行的承诺》
17.《关于公司终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2016 年 7 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的会议决议公告及单项事项公告。
三、现场会议登记办法
1．登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（授权委托书样式请见
附件 1）进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登
记表》(样式见附件 2),以便登记确认,不接受电话登记。
2．登记时间：2016 年 8 月 16 日上午 12:00 之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 B 座 906 天壕
环境股份有限公司董事会办公室，邮编：100082。（如通过信函方式登记，信封
上请注明“股东大会”字样）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易系统投票的程序
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易
所新股申购业务操作。
2．投票代码：365332。
3．投票简称：天壕投票
4．投票时间：2016 年 8 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
5．在投票当日，“天壕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
6．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100.00 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价
格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同
意见。
对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对
议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1,1.02 元代表议案
1 中子议案 2，以此类推。
具体如表 1：
议案序号 议案内容 委托价格
总议案 所有议案 100.00 元
关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募 1.00 元
议案 1
集配套资金条件的议案
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2.00 元
议案 2
暨关联交易方案的议案
子议案 2.01 元
本次交易的总体方案
2.1
子议案 发行股份及支付现金购买资产的方案
2.2
议案 2.02 元
交易对方、标的资产及其定价原则和交易价格
2.2.1
议案 2.03 元
发行股份的种类和面值
2.2.2
议案 2.04 元
发行方式
2.2.3
议案 2.05 元
发行对象及认购方式
2.2.4
议案 2.06 元
定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.5
议案 2.07 元
发行股份数量
2.2.6
议案 2.08 元
现金对价的支付
2.2.7
议案 2.09 元
上市地点
2.2.8
议案 2.10 元
本次发行股份锁定期
2.2.9
议案 2.11 元
标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.2.10
议案 2.12 元
人员安置
2.2.11
议案 2.13 元
上市公司滚存未分配利润安排
2.2.12
议案 2.14 元
相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.13
议案 2.15 元
决议的有效期
2.2.14
子议案
发行股份募集配套资金的方案
2.3
议案 2.16 元
发行种类和面值
2.3.1
议案 2.17 元
发行方式及发行对象
2.3.2
议案 2.18 元
定价基准日、发行价格
2.3.3
议案 2.19 元
发行数量
2.3.4
议案 2.20 元
发行股份的锁定期
2.3.5
议案 2.21 元
上市地点
2.3.6
议案 2.22 元
上市公司滚存未分配利润安排
2.3.7
议案 2.23 元
配套募集资金用途
2.3.8
议案 2.24 元
决议的有效期
2.3.9
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十 3.00 元
议案 3
三条规定的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 4.00 元
议案 4
的规定》第四条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 5.00 元
议案 5
三条规定的借壳上市的议案
议案 6 关于本次交易构成关联交易的议案 6.00 元
关于《天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 7.00 元
议案 7
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于签署附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产的 8.00 元
议案 8
协议书》的议案
议案 9 关于签署附生效条件的《利润承诺补偿协议》的议案 9.00 元
关于签署附生效条件的《非公开发行股份之股份认购协议》的 10.00 元
议案 10
议案
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估 11.00 元
议案 11
方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
议案 12 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案 12.00 元
议案 13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 13.00 元
关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金 14.00 元
议案 14
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措 15.00 元
议案 15
施的议案
公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回 16.00 元
议案 16
报措施能够得到切实履行的承诺
议案 17 关于公司终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项的议案 17.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权（如表 2）。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见 委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日 13:00 即可以使用；
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期
有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“天壕环境 2016 年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐
户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
五、注意事项
1.现场会议联系方式：
地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
邮编：100082
电话:010-62211992
传真：010-62213992
联系人：王祖锋、程岩
2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《第二届董事会第三十三次会议决议》
天壕环境股份有限公司
董事会
2016年7月27日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕环境
股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁
量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权事项
表决意见
序号 表决议案
同意 反对 弃权
关于公司符合向特定对象发行股份及支付现
1
金购买资产并募集配套资金条件的议案
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
2
并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1 本次交易的总体方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产的方案
交易对方、标的资产及其定价原则和交易价
2.2.1
格
2.2.2 发行股份的种类和面值
2.2.3 发行方式
2.2.4 发行对象及认购方式
2.2.5 定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.6 发行股份数量
2.2.7 现金对价的支付
2.2.8 上市地点
2.2.9 本次发行股份锁定期
标的资产自评估基准日至交割日期间损益的
2.2.10
归属
2.2.11 人员安置
2.2.12 上市公司滚存未分配利润安排
相关资产办理权属转移的合同义务和违约责
2.2.13
任
2.2.14 决议的有效期
2.3 发行股份募集配套资金的方案
2.3.1 发行种类和面值
2.3.2 发行方式及发行对象
2.3.3 定价基准日、发行价格
2.3.4 发行数量
2.3.5 发行股份的锁定期
2.3.6 上市地点
2.3.7 上市公司滚存未分配利润安排
2.3.8 配套募集资金用途
2.3.9 决议的有效期
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组
3
管理办法》第四十三条规定的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大
4 资产重组若干问题的规定》第四条规定的议
案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重
5 组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议
案
6 关于本次交易构成关联交易的议案
关于《天壕环境股份有限公司发行股份及支
7 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于签署附生效条件的《关于发行股份及支
8
付现金购买资产的协议书》的议案
关于签署附生效条件的《利润承诺补偿协议》
9
的议案
10 关于签署附生效条件的《非公开发行股份之
股份认购协议》的议案
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设
11 前提合理性、评估方法与评估目的相关性及
评估定价公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产评估
12
报告等文件的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明
13
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
14 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事宜的议案
关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示
15
及公司采取的措施的议案
公司董事、高级管理人员关于公司本次交易
16 填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行
的承诺
关于公司终止 2016 年非公开发行 A 股股票事
17
项的议案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托人（签字）：
（或法定代表人签字并加盖单位公章）：
受托人身份证号：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
附件2：
天壕环境股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号或
姓名或名称
营业执照号
截至股权登记日
股东账号
收盘的持股数量
联系电话 电子邮箱
住所地址 邮编
是否本人参会 备注
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