证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-034
引力传媒股份有限公司
关于变更董事、独立董事及高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘俊勇先
生和崔保国先生、董事王骞先生和桑志勇先生、高级管理人员李建新先生递交的书面
辞职报告。
因个人原因，刘俊勇先生和崔保国先生申请辞去其各自担任的独立董事及相关董
事会专门委员会委员职务；王骞先生申请辞去公司董事、董事会秘书兼副总裁职务，
同时一并辞去所担任的审计委员会委员以及公司下属子公司所有职务，辞职后，王骞
先生将不再担任公司任何职务；桑志勇先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董
事会薪酬委员会委员、副总裁以及公司下属子公司所有职务，辞职后，桑志勇先生将
不再担任公司任何职务。上述人员关于独立董事、董事的辞职将自股东大会选举产生
新的独立董事和董事后生效。
李建新先生申请辞去公司助理总裁职务，继续担任公司全资子公司上海九合传媒
有限公司总经理职务。
上述人员在任职期间，兢兢业业、认真履职，对公司的发展做出了卓越成绩，充
分发挥了应有的作用。公司董事会对上述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！
公司于 2016 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选
举卢闯先生为公司独立董事的议案》、《关于选举甘培忠先生为公司独立董事的议案》、
《关于选举孔令泉先生为公司董事的议案》、《关于选举王晓颖女士为公司董事的议
案》，同意提名卢闯先生为公司独立董事候选人，同时担任审计委员会召集人、审计
委员会委员、薪酬委员会委员；同意提名甘培忠先生为公司独立董事候选人，同时担
任审计委员会委员；同意提名孔令泉先生为公司董事候选人，同时担任提名委员会召
集人、提名委员会委员、审计委员会委员；同意提名王晓颖女士为公司董事候选人，
并担任薪酬委员会委员。任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
提名卢闯先生和甘培忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人的事项须经上
交所审核。
上述四项议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议、批准。
第二届董事会第十三次会议还审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任孔令泉先生为引力传媒股份有限公司副总裁兼首席内容官，负责公司内容
板块的业务；聘任徐晓艳女士为公司副总裁，协助孔令泉先生负责综艺、影视剧等
内容事业的运营发展；聘任李浩先生为公司副总裁；聘任张召阳先生、张华女士、
陈万银先生为公司助理总裁，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为
止。
附件：《引力传媒股份有限公司独立董事候选人、董事候选人及高级管理人员的
简历》
特此公告。
报备文件：
1、第二届董事会第十三次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
3、提名委员会发表的相关审核意见
4、独立董事提名人及候选人声明
5、独立董事、董事及高管的辞职报告
引力传媒股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
附件：
《引力传媒股份有限公司独立董事、董事、高级管理人员的简历》
一、独立董事候选人：
1、 卢闯先生，1980 年出生，财务学博士，具有会计学专业教授资格，2007 年 7 月
至今任教于中央财经大学会计学院。兼任长城汽车股份有限公司、中农发种业集团股
份有限公司独立董事。
2、 甘培忠先生，1956 出生，法学博士，现任北京大学法学院教授、博士生导师，北
京大学企业与公司法研究中心主任。兼任北京华宇软件股份有限公司、北京东方通科
技股份有限公司、北京博彦科技股份有限公司独立董事。
二、董事候选人：
1、 孔令泉先生，1973 年出生，研究生学历，1996 年至 2015 年任职于天津电视台，
历任编辑、制片人、节目制作公司总经理、频道总监、台长助理、天视卫星传媒股份
有限公司总经理等职位。曾荣获天津市五一劳动奖章、天津市十大杰出青年、电视栏
目优秀策划人、第八届全国德艺双馨电视艺术工作者、2013 中国传媒年度影响力人
物等奖项。
2、 王晓颖女士，1971 年出生，大学本科学历，2002 年 10 月至今担任公司财务总监。
三、高级管理人员：
1、 孔令泉先生，1973 年出生，研究生学历，1996 年至 2015 年任职于天津电视台，
历任编辑、制片人、节目制作公司总经理、频道总监、台长助理、天视卫星传媒股份
有限公司总经理等职位。曾荣获天津市五一劳动奖章、天津市十大杰出青年、电视栏
目优秀策划人、第八届全国德艺双馨电视艺术工作者、2013 中国传媒年度影响力人
物等奖项。
2、 徐晓艳女士，1976 年出生，研究生学历，1999 年 7 月至 2005 年 9 月于上海尼尔
森市场研究有限公司担任媒介研究高级客户服务经理，2005 年 11 月至 2011 年 5 月
于上海克顿伙伴管理顾问有限公司担任副总经理，2011 年 6 月至 2014 年 6 月担任东
方卫视副总监，2014 年 6 月至 2016 年 4 月于克顿文化传媒集团担任事业部总经理。
3、 李浩先生，1977 年出生，大学本科学历，2005 年 8 月加入公司，历任客户经理、
总监、北京营销中心副总经理及总经理，现任本公司助理总裁。
4、 张召阳先生，1973 年出生，大学本科学历，2004 年 8 月加入公司，历任策略部
总经理、市场与传播策略研究中心总经理，现任本公司内容营销事业部总经理。
5、 张华女士，1976 年出生，大专学历，2003 年 2 月加入公司，历任客户经理、总
监、浙江营销中心总经理，现任本公司山东分公司总经理。
6、陈万银先生，1978 年出生，研究生学历，2000 年至 2004 年于河南电视台都市频
道新闻部担任首席记者、制片人；2004 年至 2011 年于河南电视台都市频道广告部担
任副主任、台地面频道广告中心省外部主任；2011 年至 2015 年担任河南电视台卫视
频道广告部主任。
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