证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-032
引力传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，公司于
2016 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》，具体修改内容如下：
原章程 现修订为
第六条：公司注册资本为人民币 13334 万元。 第六条：公司注册资本为人民币 26,668 万元。
第二十条：公司股份总数为 13,334.00 万股， 第二十条：公司股份总数为 26,668.00 万股，
每股面值人民币壹元，全部为普通股。 每股面值人民币壹元，全部为普通股。
第四十一条：股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条：股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权的第（十二）款：“审议批准 法行使下列职权的第（十二）款：“审议批准
本章程第四十二条规定的担保事项； 本章程第四十二条规定的担保事项及第四十
三条规定的交易；
第四十三条：公司发生的交易（提供担保、受 第四十三条：公司发生的交易（提供担保、受
赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外） 赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）
达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议 达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议
通过： 通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总 审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据； 计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元人民币； 5000 万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元人民币； 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
绝对金额超过 5000 万元人民币； 绝对金额超过 5000 万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元人民币。 500 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。 对值计算。
未达到上述规定范围内的交易提交公司董事
会审议。
第四十六条：股东大会审议下列事项之一的， 第四十六条：公司召开股东大会，应向股东提
公司应当向股东提供网络投票方式： 供网络投票方式 ，履行股东大会相关的通知
和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组
（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国
织和准备工作。
证券监督管理委员会认可的其他证券品种；
（二）公司重大资产重组；
（三）公司以超过当次募集资金金额 10%以上
的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；
（四）公司单次或者 12 个月内累计使用超募
资金的金额达到 1 亿元人民币或者占本次实
际募集资金净额的比例达到 10%以上的（含本
数）；
（五）公司拟购买关联人资产的价格超过账面
值 100%的重大关联交易；
（六）公司股权激励计划；
（七）股东以其持有的公司股份偿还期所欠该
公司的债务；
（八）对公司和社会公众股股东利益有重大影
响的相关事项；
（九）中国证监会、上海证券交易所要求采取
网络投票等方式的其他事项。”
第八十三条：公司应当在保证股东大会合法、 第八十三条：公司应当在保证股东大会合法、
有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提 有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提
供网络形式的投票平台等现代信息技术手段， 供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，
为股东参加股东大会提供便利。 为股东参加股东大会提供便利。
第一百一十四条：董事会有权决定下列收购或 第一百一十四条：董事会有权决定下列交易事
出售资产、投资、关联交易、对外担保等事项： 项（本处“交易”包括的事项同相关法律、法
规、本章程以及公司上市交易所相关上市规则
（一）公司在连续十二个月内累计购买、出售
中关于交易的规定）：
资产交易（以资产总额和成交金额中较高者
计）不超过公司最近一期经审计总资产 30%的 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值
事项； 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
审计总资产的 10%以上；
（二）审议根据法律、法规、本章程以及上海
证券交易所相关上市规则规定的需提交股东 （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费
大会审议范围之外的交易（本处“交易”包括 用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以
的事项同相关法律、法规、本章程以及公司上 上，且绝对金额超过 1000 万元；
市交易所相关上市规则中关于交易的规定）；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年
（三）属于须经股东大会批准范围之外的关联 度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
交易； 100 万元；
（四）本章程第四十条规定以外的担保事项。 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过
1000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100
万元。
（六）属于须经股东大会批准范围之外的，公
司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以
上的关联交易，或者公司与关联法人发生的交
易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司
提供担保除外）；
（七）本章程第四十二条规定以外的担保事
项。
第一百三十五条：公司设经理（总裁）1 名， 第一百三十五条：公司设经理（总裁）1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副经理（副总裁）、助理经理（助理总 公司设高级副经理（高级副总裁）、副经理（副
裁）、财务负责人、董事会秘书，由董事会聘 总裁）、助理经理（助理总裁）、财务总监、董
任或解聘。 事会秘书，由董事会聘任或解聘。
公司经理（总裁）、副经理（副总裁）、助理经 公司经理（总裁）、高级副经理（高级副总裁）、
理（助理总裁）、财务总监和董事会秘书为公 副经理（副总裁）、助理经理（助理总裁）、财
司高级管理人员。” 务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百五十五条：公司设监事会。监事会由 3 第一百五十五条：公司设监事会。监事会由 3
名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名。监 名监事组成，其中包括职工代表监事 2 名。监
事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半 事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半
数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务 议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和
主持监事会会议。 主持监事会会议。
第一百七十三条第（一）款：公司利润分配政 第一百七十三条第（一）款：公司利润分配政
策的基本原则： 策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当
年实现的合并报表口径的可供分配利润的规 年实现的合并报表口径的可供分配利润（下
定比例向股东分配股利；” 同）的规定比例向股东分配股利；”
第一百七十三条第（五）款： 公司利润分配 第一百七十三条第（五）款： 公司利润分配
政策的变更： 政策的变更：
公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分
红政策以及股东大会审议批准的现金分红具 红政策以及股东大会审议批准的现金分红具
体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和 体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和
长期发展的需要，或者外部经营环境发生变 长期发展的需要，或者外部经营环境发生变
化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润 化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会和上海证券交 分配政策不得违反中国证监会和上海证券交
易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议 易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议
案由董事会拟定，独立董事对利润分配政策调 案由董事会拟定，董事会应就利润分配政策调
整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经 整作出专题论述、详细论证调整理由并形成书
董事会审议通过后提交股东大会审议，公司应 面论证报告，独立董事应对利润分配政策调整
在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流， 发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董
为股东提供网络投票等方式进行表决，并由出 事会审议通过后提交股东大会审议，公司应在
席股东大会的股东（包括股东代理）所持表决 股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，为
权的 2/3 以上通过方可实施。 股东提供网络投票等方式进行表决，并由出席
股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权
的 2/3 以上通过方可实施。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
本次章程修改尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
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