证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-031
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2016
年 7 月 27 日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资
料已于 2016 年 7 月 21 日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生
主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举卢闯先生为公司独立董事的议案》
本次会议同意提名卢闯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公
司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出
席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议并通过了《关于选举甘培忠先生为公司独立董事的议案》
本次会议同意提名甘培忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交
公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议并通过了《关于选举孔令泉先生为公司董事的议案》
本次会议同意提名孔令泉先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司
股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席
本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议并通过了《关于选举王晓颖女士为公司董事的议案》
本次会议同意提名王晓颖女士为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司
股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席
本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议并通过了《关于聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书的议案》
本次会议同意聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之
日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同
意。
关联董事罗衍记先生回避了表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议同意聘任孔令泉先生为公司副总裁兼首席内容官；聘任徐晓艳女士为公
司副总裁，协助孔令泉先生负责综艺、影视剧等内容事业的运营发展；聘任李浩先生
为公司副总裁；聘任张召阳先生、张华女士、陈万银先生为公司助理总裁。任期自本
次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发
表独立意见表示同意。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修
改<公司章程>的公告》
八、审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、审议并通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议并通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议并通过了《关于修改公司<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议并通过了《关于修改公司<审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十四、审议并通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
上述议案中，议案一、议案二、议案三、议案四、议案七、议案八、议案九、议
案十、议案十一尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
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