证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2016-039号
西藏城市发展投资股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次关联交易不存在重大交易风险。
2、过去 12 个月公司及子公司与同一关联人未进行过交易。
一、关联交易概述
公司于 2016 年 3 月与赛特（上海）商业投资管理有限公司、卓尔发展（武汉）有
限公司共同出资设立赛特（上海）商业管理有限公司，以引进国外知名品牌，以奥特莱
斯的形式运营公司以及股东方的商业项目，其中我公司出资 670 万元，持股比例为
33.5%，卓尔发展（武汉）有限公司出资 670 万，持股比例为 33.5%，赛特（上海）商
业投资管理有限公司出资 660 万元，持股比例为 33%。
因经营发展需要，公司子公司陕西国能锂业有限公司拟与关联方赛特（上海）商业
管理有限公司签订前期商业咨询服务、招商代理服务合作合同，由赛特（上海）商业管
理有限公司向前述公司子公司提供商业咨询服务、招商代理服务，合同金额共计人民币
720 万元。
因赛特（上海）商业管理有限公司为公司的参股企业，根据相关规定，本次交易构
成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易
类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝
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对值 5%以上。因本次关联交易涉及的金额未达到股东大会审议的标准，故此项交易无
需提交股东大会审议。
二、关联方及关联关系
（一）关联方
1、赛特（上海）商业管理有限公司
注册地址：上海市徐汇区田林东路 588 号 B452 室
注册资本：2000 万人民币
法定代表人：项强
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：服装服饰、箱包、珠宝首饰、工艺品、日用品、百货、家具、玩具、办
公用品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
制毒化学品）、仪器仪表、机械设备、电子产品、化妆品、节能产品、环保材料、Ⅰ类
医疗器械、Ⅱ类医疗器械的销售，会展会务服务，市场营销策划，设计、制作各类广告，
计算机软硬件、计算机网络科技、计算机信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让，货运代理，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
2、赛特（上海）商业管理有限公司 2016 年 6 月 30 日资产总额 10,552,665.55 元、
归属于母公司的所有者权益 10,386,131.55 元、营业收入 0 元、归属于母公司所有者的净
利润-3,063,868.45（2016 年数据未经审计）。
（二）关联关系
鉴于赛特（上海）商业管理有限公司为公司的参股企业，公司持有其 33.5%的股权。
根据相关规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
关联交易的标的为商业咨询及招商代理服务费，费用共计 720 万元。
（二）关联交易价格
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本次关联交易的价格为双方平等协商后约定，遵循一般商业原则，业务定价依据公
开市场价格确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，价格公允、合理，没有损
害公司及非关联股东的利益。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体：
甲方：陕西国能锂业有限公司
乙方：赛特（上海）商业管理有限公司
2、合同主要内容
（1）前期商业规划设计及咨询服务
甲方委托乙方为甲方子公司开发项目的商业部分提供前期咨询服务，包括项目商业
调研和定位、规划设计建议及审核、工程管理咨询及租户装修管控等。
（2）项目招商
乙方的招商代理的服务内容主要是负责商业品牌的引进，包括商户推介、带领目标
商户现场视察、评估及建议适宜的商户品牌、落位及租赁条件、持续性洽谈及签订租赁
意向书、确定租赁条件并协助签订租赁合同或其他形式的合作经营合同。品牌级别应当
符合项目的商业规划方案以及项目定位。
（3）费用
前期商业咨询及招商代理服务费总额为人民币柒佰贰拾万元整（￥：7,200,000.00
元），上述费用包括设计费、专家咨询费、人员差旅费等一切与咨询服务、招商服务相
关的费用。
五、该关联交易对上市公司的影响
本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，对公司持续经营能力及当期财务状况
无不良影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2016 年 7 月 27 日召开公司第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过
了《关于子公司与关联人赛特（上海）商业管理有限公司签订合作合同暨关联交易的议
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案》，（以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。公司董事会四名独立董事对
本次关联交易事项发表了独立意见，认为：
1、我们审阅了交易相关的资料、报告，亦就有关问题进行了询问。基于独立判断，
我们认为本次议案符合法律法规的规定，符合公司经营发展的要求，是可行的。
2、本次关联交易已获得董事会批准，本次关联交易履行了必要的程序，且程序符
合《公司法》以及《公司章程》的规定。
依据上述资料，公司独立董事认为，本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，
维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。
七、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事之独立意见
特此公告
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 28 日
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