证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-037
广西柳州医药股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2016 年 7 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2016 年 7 月 22
日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方
式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人，其中王波先生、田旷先生、刘俐女士以
通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将第一项议案提交公司
2016 年第一次临时股东大会审议。2016 年第一次临时股东大会会议通知详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
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