华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST 星马 编号：临 2016－058
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2016 年 7 月 17 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出了召开第
六届董事会第十一次会议的通知。本公司第六届董事会第十一次会议于 2016 年
7 月 27 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中独立董事 3 人。
本次会议由董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于调整天津星马汽车有限公司内部股权关系的议案》。
天津星马汽车有限公司（以下简称“天津星马”）现为本公司全资子公司安
徽星马专用汽车有限公司的全资子公司。为进一步推进公司业务整合工作，有效
整合公司内外部资源，促进公司运营结构转型，安徽星马专用汽车有限公司拟将
持有的天津星马全部股权转让给本公司，转让价格以出资额为依据，确定为人民
币 9,000 万元整。本次股权关系调整后，天津星马将成为本公司的全资子公司。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于刘汉如先生辞去兼任的公司总经理职务的议案》。
公司董事会于 2016 年 7 月 27 日收到刘汉如先生的书面辞职报告。因公司经
营发展需要，刘汉如先生申请辞去兼任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公
1
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
司章程》的规定，刘汉如先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。辞
去公司总经理职务后，刘汉如先生仍担任公司第六届董事会董事长、战略委员会
主任委员职务。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于聘任郑志强先生为公司总经理的议案》。
鉴于刘汉如先生已辞去兼任的公司总经理职务，根据《公司章程》的相关规
定，公司董事会聘任郑志强先生为公司总经理（简历详见附件）。
公司第六届董事会独立董事发表独立意见认为：公司聘任总经理的提名及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公
司总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》所规定的条件，我们一致同意
公司关于聘任公司总经理的议案。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并通过了《关于段超飞先生、邵键先生、夏宏先生辞去公司副总
经理职务的议案》。
公司董事会于 2016 年 7 月 27 日收到段超飞先生、邵键先生、夏宏先生的书
面辞职报告。段超飞先生、邵键先生、夏宏先生因工作变动申请辞去公司副总经
理职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，段超飞先生、邵键先生、夏宏先
生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。辞去公司副总经理职务后，段
超飞先生、邵键先生、夏宏先生仍在本公司担任其他相应工作。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议并通过了《关于聘任陈先才先生、汪祥支先生、何晓生先生为公
司副总经理的议案》。
鉴于段超飞先生、邵键先生、夏宏先生已辞去公司副总经理职务，根据总经
理郑志强先生的提名，同意聘任陈先才先生、汪祥支先生、何晓生先生为公司副
总经理（简历详见附件）。
公司第六届董事会独立董事发表独立意见认为：公司聘任副总经理的提名及
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
公司副总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》所规定的条件，我们一致
同意公司关于聘任公司副总经理的议案。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
3
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
附件：公司高级管理人员简历
1、郑志强，男，汉族，1975 年 10 月出生，大学本科学历，中共党员，高
级经济师。1998 年 7 月毕业于武汉理工大学会计学专业。1998 年 7 月至今在本
公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长，物资部部长，安徽福马
汽车零部件集团有限公司副总经理，安徽星马专用汽车有限公司总经理助理、副
总经理，天津星马汽车有限公司总经理等。现任本公司总经理。
2、陈先才，男，汉族，1964 年 6 月出生，大学本科学历，中共党员，高级
工程师。1988 年 7 月毕业于合肥工业大学机械制造专业，1988 年 7 月至 1995
年 5 月在马鞍山锅炉厂工作。1995 年 5 月至 2006 年 11 月在本公司工作，2006
年 11 月至 2016 年 6 月在安徽福马汽车零部件集团有限公司、安徽华菱汽车有限
公司工作。2016 年 7 月在本公司工作。历任本公司技术部副部长、部长、副总
工程师，安徽福马汽车零部件集团有限公司总经理，安徽华菱汽车有限公司副总
经理等。现任本公司副总经理，安徽华菱汽车有限公司总经理。
3、汪祥支，男，汉族，1963 年 2 月出生，大学本科学历，正高级工程师。
1988 年 7 月毕业于合肥工业大学机械制造专业。1988 年 7 月至 1996 年 4 月在马
鞍山锅炉厂工作，1996 年 4 月至 2001 年 12 月在马鞍山市传动机械厂工作。2002
年 1 月至 2004 年 3 月在本公司工作，2004 年 3 月至 2016 年 6 月在安徽华菱汽
车有限公司工作。2016 年 7 月在本公司工作。历任马鞍山锅炉厂科员、责任工
程师、副科长，马鞍山市传动机械厂产品工艺、产品开发设计组组长，安徽华菱
汽车有限公司主任科员、副部长、部长、副总工程师、总工程师。现任本公司副
总经理，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司总经理。
4、何晓生，男，汉族，1973 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，工程
师。1996 年 7 月毕业于合肥工业大学汽车设计与制造专业，1996 年 7 月至今在
本公司工作。历任本公司生产工艺部科员，销售部科员、副经理、经理，总经理
助理。现任本公司副总经理，华菱星马汽车（集团）股份有限公司营销分公司总
经理。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
