证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2016-058
华意压缩机股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第七届监事
会第三次会议通知于 2016 年 7 月 16 日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于 2016 年 7 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开
(2)现场会议召开地点:公司会议室
(3)监事出席会议情况
公司应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。其中监事余万春
先生、范华先生以通讯方式参加会议。
(3)会议主持人:监事会主席余万春先生
(4)会议列席人员:董事会秘书王华清先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2016 年半年度报告(全文及摘要)》
经审阅公司编制的 2016 年半年度报告(全文及摘要),监事会认为:公司编
制和审议《2016 年半年度报告(全文及摘要)》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,监事会及全体监事保证半年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任,未发
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现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
经审阅《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,
监事会认为:公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、
准确、完整反映了募集资金的实际使用情况,2016 年半年度募集资金存放与实
际使用情况符合法律、法规和公司章程的有关规定,不存在违规使用的情形。
具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司
2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及
四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹集团财务公司”)未经审计的 2016
年半年度财务会计报表及相关数据指标,经对长虹集团财务公司的《金融许可
证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行查验,并对有关指标与银监会《企
业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行比对,未发现异常及不符合规定
的情况。监事会认为,公司董事会关于长虹集团财务公司的持续风险评估报告的
结论符合实际情况。
具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于
四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
2016 年 7 月 28 日
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