证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-071
上海新文化传媒集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 16
日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第三届董事会第二次会议
的通知，并于 2016 年 7 月 22 日下午 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公
司董事长杨震华先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司出售参股公司哇棒（北京）移动传媒股份有限公
司股份的议案》
同意公司通过做市商转让方式出售其持有的哇棒（北京）移动传媒股份有限
公司（证券代码：430346，证券简称：哇棒传媒）4,716,198股，并授权经营管
理层指派专人负责具体操作事宜。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于公司出售参股公司上海英翼文化传播有限公司部分股
份的议案》
同意公司将其持有的上海英翼文化传播有限公司15%股权进行出售，转让价
格为5,550万元人民币，此次转让不存在关联交易。并授权公司董事长兼总经理
杨震华先生代表公司签署有关合同和文件。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
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