证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-060
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第十四次会议通知已于 2016 年 7 月 22 日以邮件方式送达，
并于 2016 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议应到监事五名，实到监
事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过如下决议：
一、同意《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事项的
议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
此项议案尚需云南省国资委批复同意，公司股东大会审议同意，
并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于调整公司非公开发
行股票方案的公告》。
二、同意《关于修订南天信息非公开发行股票募集资金运用可行
性分析报告的议案》；
监事会认真审核了公司修订后的非公开发行股票募集资金运用
项目的可行性分析报告，认为该报告符合公司未来发展规划，有利于
公司业务的开展，不存在损害股东利益的情况。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息非公开发行 A 股股票
募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
三、同意《关于修订南天信息非公开发行股票预案的议案》；
监事会认真审核了公司修订后的非公开发行股票事项的相关文
件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法
律法规、规范性文件的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长
远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息非公开发行股票预案
（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
四、同意《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有
限责任公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于与认购对象云南省
工业投资控股集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的
公告》。
五、同意《关于南天信息与云南工投产业股权投资基金合伙企业
（有限合伙）解除<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于与云南工投产业股
权投资基金合伙企业（有限合伙）解除附条件生效的股份认购合同的
公告》。
六、同意《关于南天信息本次非公开发行股票方案调整仍涉及重
大关联交易的议案》；
监事会认真审核了调整后的非公开发行股票涉及关联交易事项
的相关资料，认为本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关
法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，是公平、
公正、合理的，没有发现损害公司和其他股东利益的情形，特别是中
小股东利益的情形。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于非公开发行股票方
案调整仍涉及重大关联交易的公告》。
七、同意《关于南天信息非公开发行股票方案调整摊薄即期回报
及填补措施的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于非公开发行股票方
案调整摊薄公司即期回报情况及填补措施的公告》。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 一六年七月二十六日
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