证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2016-06
科大国创软件股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 16 日以传
真、电子邮件的方式发出第二届监事会第三次会议的通知,并于 2016 年 7 月 26
日上午十时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会
议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持,审议并通过了以下决
议:
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为:公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理,符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、 创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超
募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定,符合股东利益最大
化原则,有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过 10,000 万
元暂时闲置的募集资金进行现金管理。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
2016 年 7 月 26 日