深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-058
深圳市卓翼科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案中有议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司对中小投资者（指公司董监高人员以外及单独或合计持有本公司股份低于 5%（不
含）股份的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 7 月 26 日（周二）下午 15：00 开始。
网络投票时间为：2016 年 7 月 25 日--2016 年 7 月 26 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 7 月 26
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
7 月 25 日 15:00 至 2016 年 7 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
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大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 24 人，代表股份数 93,646,395 股，
占公司有表决权股份总数的 19.3483%。
2、现场出席会议情况
通 过 现 场 投 票 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 22 人 ， 代 表 股 份 数
93,628,795 股，占公司有表决权股份总数的 19.3447%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份数 17,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
4、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列
席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表
决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举夏传武先生、魏
代英女士、陈新民先生、曾兆豪先生、昌智先生为公司第四届董事会非独立董事。公
司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项累
积投票具体表决情况如下：
1.1 关于选举夏传武先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决情况：得票数 93,628,797 股。
其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
表决结果：当选。
1.2 关于选举魏代英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决情况：得票数 93,628,797 股。
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其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
表决结果：当选。
1.3 关于选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决情况：得票数 93,628,797 股。
其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
表决结果：当选。
1.4 关于选举曾兆豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决情况：得票数 93,628,797 股。
其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
表决结果：当选。
1.5 关于选举昌智先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。
表决情况：得票数 93,628,797 股。
其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王艳梅女士、易
庆国先生、王平先生为公司第四届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格已经深
圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起
计算。逐项累积投票表决情况如下：
2.1 关于选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决情况：得票数 93,628,797 股。
其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
表决结果：当选。
2.2 关于选举易庆国先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决情况：得票数 93,628,797 股。
其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
表决结果：当选。
2.3 关于选举王平先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
表决情况：得票数 93,628,797 股。
其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
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表决结果：当选。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举胡爱武女士、叶
广照先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司 2016 年第一次职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，
自股东大会通过之日起计算。
最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。逐项累积投票具体
表决情况如下：
3.1 关于选举胡爱武女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
表决情况：得票数 93,628,797 股。
其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
表决结果：当选。
3.2 关于选举叶广照先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
表决情况：得票数 93,628,797 股。
其中，中小投资者表决情况：得票数 12,099,677 股。
表决结果：当选。
4、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意 93,635,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元（深圳）律师事务所贺秋平律师、周陈义律师出席了本次股东大会，
进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次
股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
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《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十七日
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