证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-016
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于修改公司章程的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 25
日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》，本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。修改
后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 已 于 2016 年 7 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）上披露。由于工作疏忽，公司未将经过修改的具体
条款作出说明，现将具体修改内容补充公告如下：
1、原章程 1.02 条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。公司以发起设立方式设立，在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得
《企业法人营业执照》，执照号为：320200000171045。
现修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司以发起设立方式设立，在无锡市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营
业执照》。统一社会信用代码为：913202006816377193。
2、原章程 1.03 条：公司于【核准日期】日经中国证券监督管理委员会核准，
首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券
交易所上市。
现修改为：公司于 2016 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 3,705 万股，于 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易
所上市。
3、原章程 1.06 条：公司注册资本为【】万元人民币（以下简称“元”）。
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现修改为：公司注册资本为 14,816 万元人民币（以下简称“元”）。
4、原章程 2.02 条：经国家工商行政管理部门依法登记，公司经营范围是：
许可经营项目：普通货运。一般经营项目：电器产品、模塑材料及模塑制品的研
发、技术服务和技术转让；开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑
制品的制造、加工；电子、电器元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。上述经营
范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营。
先修改为：经国家工商行政管理部门依法登记，公司经营范围是：电器产品、
模塑材料及模塑制品的研发、技术服务和技术转让；开关控制设备、微电机、金
属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工；电子、电器元器件的制造、加工；
普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止
进出口的商品及技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门经批准后方可开
展经营活动）
5、原章程 3.06 条：公司股份总数为【】万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为 14,816 万股，均为普通股。
6、原章程 4.38 条：股东大会由董事会召集的，由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由
半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副董事长亦不能履行职务或者不
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本章程使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权股份总数过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任
会议主持人，继续开会。
现修改为：股东大会由董事会召集的，由董事长主持。董事长不能履行职务
或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长亦不能履行职务或者不履行职务时，
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由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本章程使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权股份总数过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任
会议主持人，继续开会。
7、原章程 7.09 条：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主
席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。股东代表监事由股东大
会选举产生；职工代表通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
现修改为：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事
会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集
和主持监事会会议。
监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。股东代表监事由股东大
会选举产生；职工代表通过职工代表大会民主选举产生。
8、原章程 9.08 条：公司在中国证监会指定的媒体范围内，确定【 】报
纸和【 】网站作为公司披露公告和信息的媒体。
现修改为：公司在中国证监会指定的媒体范围内，确定《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
作为公司披露公告和信息的媒体。
9、原章程所有“总经理”改为“经理”，所有“副总经理”改为“副经理”。
3
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
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