银龙股份:第二届监事会第十二次会议决议公告

来源:上交所 2016-07-27 00:00:00
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证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2016-035

天津银龙预应力材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二

届监事会第十二次会议于 2016 年 7 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召

开。会议通知已于 2016 年 7 月 21 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次

会议应参出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主

持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公

司章程》规定。

二、会议审议情况

出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下:

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司

投资者的利益,在确保募集资金满足项目建设需求的前提下,结合公司财务状况

和生产经营需求,公司拟继续使用 7,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资

金。

表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司监事发表意见如下:

公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金,有利于降低公司财务费用,

提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件

的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事

同意公司使用部分闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公

司董事会批准之日起不超过 12 个月,我们将监督公司该部分募集资金的使用情

况和归还情况。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2016 年 7 月 27 日

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