证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2016-037
债券代码；136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 26 日下午 16:30 以现场表决方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于 2016 年 7 月 15 日通过电子邮件、专人送达
方式发送。
（三）应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 5 人，监事孟杰先生因紧急
公务无法亲自出席会议，委托监事冯兵先生代为出席并表决。
（四）经与会监事推荐，会议由监事冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务
总监列席了会议。
（五）会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了 《关于选举冯兵先生为本公司第六届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
冯兵先生的个人简历请参阅本公司 2016 年 6 月 1 日于《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝第五届监事会第二十次会议
决议公告》。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
2016 年 7 月 26 日
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