证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－047
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 11
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届
董事会第十九次会议的通知。会议于 2016 年 7 月 26 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席
董事 15 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人，委托出席的董
事人数为 1 人。公司董事韩剑先生因公出差，未能亲自出席会议，委
托公司董事于大海先生代为表决。会议由公司董事长张有喜先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司全资子公司变更经营范围的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司全资子公司金宇高岭土化工有限公司因业务发展需要，需变
更公司经营范围。原经营范围：高岭土生产加工销售、对外进出口业
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围：高岭土生产加工销售、对外进出口业务、水性涂
料的生产加工销售。
2、审议通过了《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤
峪口矿相关资产的议案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、王团维、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可声明和独立
意见。具体内容见公司临 2016-048 号《大同煤业股份有限公司关于
向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产暨关联交
易公告》。
3、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司生产经营和业务发展需要，为保证公司资金流的稳定，
公司拟向中信银行大同矿区支行申请办理 5 亿元的流动资金贷款，用
于补充公司流动资金不足。贷款利率：不超过基准利率上浮 10％，
贷款期限：1 年。公司董事会授权公司总会计师办理该项借款相关事
宜及签订相关合同。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年七月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
