证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-104
广东星徽精密制造股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“星徽精密”）第二届
监事会第十五次会议于 2016 年 7 月 25 日在公司会议室召开，本会议通知已于
2016 年 7 月 20 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
(一）审议通过《星徽精密关于调整首次授予的限制性股票数量、预留限制
性股票数量和回购价格的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经监事会认真审议，因公司实施了 2015 年度利润分配方案，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 15 股。同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将首次
授予的限制性股票的回购价格调整为 6.66 元/股，限制性股票首次授予的总量调
整为 386.25 万股、预留限制性股票数量调整为 47.50 万股。
独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《星徽精密关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了核实，认为：根据《公司
限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的 2 名激励对象已获授
但未解锁的全部权益共计 10 万股进行回购注销。由于公司 2015 年度业绩考核指
标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，公司对激励对
象已获授但未解锁的第一期 112.875 万股限制性股票进行回购注销，合计注销
122.875 万股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公
司实施本次回购注销行为。
独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《星徽精密关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为核实公司激励对象相关情况是否符合预留限制性股票授予条件，监事会对
公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
本次授予预留限制性股票的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年
因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
同意激励对象按照《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》有关规定获授预留限制性股票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
监事会
二〇一六年七月二十六日
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