证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临 2016—045
河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 7 月 22 日以
书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 7 月 25 日采用传真方式举行，会
议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于修订公司注册资本及《公司章程》相关条款的议案
具体内容详见单独公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
具体内容详见单独公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案三、关于选举董事会专门委员会委员的议案
公司原董事李鹏先生、原独立董事谢香兵先生因工作原因已申请辞去所担任
我公司的职务，公司2015年度股东大会选举郭运凯先生为公司董事，海福安先生
为公司独立董事。
李鹏先生、谢香兵先生除原担任董事职务外，还担任了董事会下设专门委员
会职务，为便于董事会专门委员会开展工作，公司根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》及各董事会专门委员会实施细则，重新选举董事会专门委员会委员，
新选举的董事、独立董事替换原有董事相应专门委员会职务，其他董事所担任的
专门委员会职务不变。
公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管
理委员会、提名委员会五个专门委员会，专门委员会具体人员组成情况如下：
1
一、公司董事会战略决策委员会委员：蔡志端、李明、王霆，蔡志端为主
任委员。
二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕、海福安、蔡志端，李煦
燕为主任委员。
三、公司董事会审计委员会委员：海福安、李煦燕、蔡志端，海福安为主任
委员。
四、公司董事会风险管理委员会委员：蔡志端、郭运凯、李煦燕，蔡志端为
主任委员。
五、公司董事会提名委员会委员：王霆、海福安、关军占，王霆为主任委员。
议案四、关于减少控股子公司安彩液晶注册资本的议案
具体内容详见单独公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
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