金智科技：关于召开2016年第六次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码：002090 证券简称：金智科技公告编号：2016-080

江苏金智科技股份有限公司

关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2016 年第六次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议决定召开本次股

东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2016 年 8 月 12 日下午 14:00 召开；

网络投票时间为：2016年8月11日—2016年8月12日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月12日9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月11日

15:00至2016年8月12日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 8 日。

于 2016 年 8 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

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（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

7、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议

室

二、会议审议事项

1、审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案

2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案

3、审议关于公司非公开发行股票预案（调整稿）的议案

4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案（截止 2015 年 12 月 31 日）

5、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（调整稿）

的议案

6、审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案（调整稿）

7、审议关于公司与龙尊投资、昌颐投资分别签订《股份认购合同之解除合同》

的议案

8、审议关于公司与金智集团、建信基金分别签订《股份认购合同之补充合同》

的议案

9、审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（调整

稿）

10、审议关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案（二次修

订稿）

11、审议关于中国金融租赁有限公司审计报告与评估报告的议案

12、审议关于对非公开发行股票涉及评估机构的独立性、评估假设前提的合理

性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

的议案

14、审议关于提请公司股东大会非关联股东批准金智集团及其一致行动人免于

发出要约收购的议案

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以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通

过。详见公司于 2016 年 7 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第五

次会议决议公告》、江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》

等相关公告内容。

上述所有议案均为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会对上述 1-14 项议案进行投票表决时，均对中小投资者（中小投资者是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东。）的表决单独计票，并将结果在公司 2016 年第六次临时股

东大会决议公告中单独列示。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2016 年 8 月 9 日 9:00—12:00，14:00—17:00

2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号江苏金智科技股份有限

公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本

人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登

记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出

席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件

资料。（传真或信函须在 2016 年 8 月 9 日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事

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宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362090

2、投票简称：金智投票

3、投票时间：2016 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

4、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

议案内容议案编码

总议案 100.00

1、审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案 1.00

2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

3、审议关于公司非公开发行股票预案（调整稿）的议案 3.00

4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案（截止 2015 年 12 月

4.00

31 日）

5、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

5.00

（调整稿）的议案

6、审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案（调整稿） 6.00

7、审议关于公司与龙尊投资、昌颐投资分别签订《股份认购合同之

7.00

解除合同》的议案

8、审议关于公司与金智集团、建信基金分别签订《股份认购合同之

8.00

补充合同》的议案

9、审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议

9.00

案（调整稿）

10、审议关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案

10.00

（二次修订稿）

11、审议关于中国金融租赁有限公司审计报告与评估报告的议案 11.00

12、审议关于对非公开发行股票涉及评估机构的独立性、评估假设前

提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 12.00

议案

13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

13.00