证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-045
金杯电工股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长沙翼威企业管理合伙
企业(有限合伙)（以下简称“长沙翼威”）共同投资设立湖南能翔优卡新能源汽
车运营有限公司（以工商核准为准，以下简称“能翔优卡”）。
能翔优卡注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司以货币资金 4,500 万元认
缴出资，占注册资本的 90%；长沙翼威以货币资金 500 万元认缴出资，占注册资
本的 10%。
2、公司于 2016 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第二十七次临时会议，审
议通过了《关于合资设立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
长沙翼威企业管理合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91430100MA4L4NKB54
2、类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：蒋志红
4、经营场所：长沙高新开发区东方红中路580号一期厂房、机修房、变电所
栋101
5、经营范围：企业管理服务；单位后勤管理服务；企业管理战略策划；认
证服务；培训活动的组织；体育活动的组织与策划；管理体系认证；旧机动车鉴
定评估；企业上市咨询；安全咨询；广告设计；广告制作服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股东及出资情况：
股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
蒋志红 25 50
邓绍坤 25 50
合 计 50 100
三、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司
2、注册地址：湖南长沙高新区东方红路 580 号
3、经营范围：新能源汽车(巴士除外)租赁、运营、维修保养；新能源汽车(巴
士除外)充电桩（站）研发、生产、建设、运营、维护和新能源汽车充电服务；
新能源汽车(巴士除外)及充电设施零配件贸易；新能源汽车租赁及充电信息化平
台开发、建设、运营、服务；软件开发及服务；汽车援救服务；停车场运营管理；
普通货物运输；汽车贸易；汽车及相关产业投资（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
4、注册资本：5,000 万元人民币。
5、出资方式：现金出资。公司资金来源为自有资金。
主要投资人及持股比例情况：
股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
金杯电工股份有限公司 4,500 90
长沙翼威企业管理合伙企业(有限合伙) 500 10
合 计 5,000 100
投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。
四、合作协议的主要内容
（一）注册资本认缴及方式：
1、公司注册资本为 5,000 万元。
2、金杯电工以货币资金 4,500 万元认缴出资，占注册资本 90%；
3、长沙翼威以货币资金 500 万元认缴出资，占注册资本 10%。
4、各方认缴出资须在公司成立之日起 12 个月内分两期缴足，首期出资为认
缴出资额的 50%并在公司成立后 5 个工作日内出资到位。
（二）经营管理
1、公司董事会由五名董事组成，董事须经股东会选举；董事会成员由金杯
电工推荐四名，长沙翼威推荐一名。董事长由金杯电工推荐董事担任，由董事会
选举产生。董事长为公司法定代表人。
2、公司经营层由执行董事聘任产生，负责经营管理工作。
3、公司不设监事，设监事一名，监事由金杯电工推荐。
（三）协议变更、解除及违约责任
1、本协议经各方协商一致，可以变更或者解除。
2、以下任何原因发生时，协议各方有权单方解除本协议而不必由此承担任
何责任：
2.1、一方在本协议项下的声明和保证虚假或者不实；
2.2、一方严重违反本协议约定，严重损害他方的合法权益；
2.3、一方有充分理由认为其应有权益无法得到保障，且经协商后仍无措施
保障其权益。
3、本协议生效后，各方另行签订的公司章程等文件内容不得与本协议约定
内容相冲突，出现不一致的情况时须以本协议约定内容为准。
4、本协议生效后，各方应履行本协议项下规定的义务，任何一方除因不可
抗力而未履行相关义务或违反其作出的声明或保证外，均应视为违约。违约方除
须按照出资额或与其出资额对应净资产金额向守约方转让其出资外，应按照出资
额的 50%向守约方支付违约金并赔偿由此给守约方造成的经济损失。
上述所称不可抗力，指不能预见、且其发生和结果无法避免的事件，包括但
不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、社会动乱、国家政策法规的变更、所处
行业经营整体恶化等。
各方应根据不可抗力对履行合同的影响程度，协商决定是否解除合同、部分
免除履行合同的责任或延期履行合同。
本协议自各方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、影响及风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
目前，国家大力支持新能源汽车行业的发展，开展新能源汽车运营业务符合
国家政策的导向，顺应环保低碳的时代潮流，能够完善城市服务及基础建设，并
切合群众出行需求，市场前景广阔。
公司本次共同投资设立能翔优卡拓展新能源汽车运营业务，有助于推进公司
动力电池PACK、BMS业务的发展，有效加快公司新能源业务发展步伐，符合公司
发展战略，符合公司利益。
2、本次对外投资可能存在的风险
本项目的新市场开拓具有不确定性。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十七次临时会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
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