证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-042
金杯电工股份有限公司
第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议（以下简称“本次
会议”）于 2016 年 7 月 24 日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召
开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2016 年 7 月 18 日发出。本次
会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2016 年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成
了 2016 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签
署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》、《公司2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于合资设立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司
的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经研究决定，公司拟用自有资金合资成立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限
公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“能翔优卡”）。
能翔优卡注册资本人民币 5000 万元，合资各方均以货币资金出资,分二期缴
足。其中公司出资 4500 万元，占注册资本的 90%；长沙翼威企业管理合伙企业(有
限合伙) 出资 500 万元，占注册资本的 10%。
本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本
次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于受让凯捷融资租赁有限公司 5%股权的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本
次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十七次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
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