证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-61
湖南江南红箭股份有限公司关于接受
兵工财务有限责任公司所提供金融服务有关
问题自查及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“我
公司”）近期通过自查发现“公司与兵工财务有限责任公司
签署的金融服务协议到期后未及时续签并披露”的问题后，
组织相关部门认真的梳理问题、查找原因，并积极地进行了
整改，现将自查及整改情况公告如下：
一、 金融服务协议相关情况
（一）公司未能及时与兵工财务有限责任公司续签金融
服务协议的情况说明及原因
1.原金融服务协议签订及信息披露情况
2012年2月15日，公司第八届董事会第五次会议审议通
过了《关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子公司提供
金融服务关联交易的议案》，该事项于2012年3月8日经公司
2012年第二次临时股东大会审议通过。其后，公司与兵工财
务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了金融服务
-1-
协议。协议约定：在上述金融服务协议有效期内，公司及下
属子公司在财务公司账户的日存款余额最高不超过2亿元，3
年内，财务公司为公司办理的信贷业务不超过10亿元。
2012年7月公司开始实施重大资产重组，以发行股份购
买资产。2012年9月，中南钻石股份有限公司（后变更为“中
南钻石有限公司”，以下简称“中南钻石”）与财务公司签署
《金融服务框架协议》，由财务公司向中南钻石及下属企业
提供包括存款、贷款、贴现、担保、签发票据、同城结算、
异地划汇、委托收款、票据代保管等各类金融服务，协议有
效期三年。上述情况公司均进行了披露。
2.未能及时续签并披露金融服务协议的原因及情况说
明
2013年，公司与中南钻石重组完成后，主要经营范围变
更为超硬材料产品及内燃机配件，且超硬材料产品销售占公
司全部产品销售收入的90%左右。该次重组完成后，公司实
际办公地由四川成都搬迁至河南南阳，相关职能部门在与原
职能部门交接后，因工作疏忽未能仔细审阅2012年3月公司
与财务公司签订的金融服务协议有关条款，误认为该协议同
中南钻石与财务公司签订的金融服务协议“自动延长”条款
一致，造成2015年3月金融服务协议到期后未能及时签订新
的金融服务协议并披露。
（二）金融服务协议有效期届满后公司在财务公司存贷
款情况
1.存款情况
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在上述公司与财务公司签署的金融服务协议有效期内
（2012年3月9日至2015年3月8日），公司及各子公司在财务
公司存款峰值分别为3,321万元、6,253万元、18,274万元和
16,266.99万元，未超过协议规定的2亿元的日存款最高额度。
在原金融服务协议于2015年3月8日到期后，公司仍遵照
原金融服务协议的内容执行。其中：2015年3月9日至2015年
12 月 31 日 ， 公 司 及 各 子 公 司 在 财 务 公 司 存 款 峰 值 为
16,906.02万元；2016年1月1日-2016年6月28日，公司在财
务公司存款峰值为12,942.60万元。
上述存款的发生触发了《深圳证券交易所股票上市规则》
第10.2.4条及《主板信息披露业务备忘录第2号—交易及关
联交易》中关于关联交易的审议及披露的相关规定，对上述
事项，公司未及时履行决策审批程序和信息披露义务。
2.贷款情况
上述期间内，公司及子公司在财务公司贷款峰值、利息
支出金额均在协议约定及公司相应年度董事会审议通过的
综合授信额度范围之内，上市公司履行了必要的决策审批程
序和信息披露义务。
（三）其他情况说明
财务公司系于1997年经中国银监会批准成立的非银行
金融机构，取得中国银行业监督管理委员会北京监管局核发
的机构编码为L0012H211000001金融许可证。其业务系为中
国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）及其下属成
员单位提供资金管理和金融服务。
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公司与财务公司均为兵器集团控制的企业，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与财务公司之间
的交易和资金往来活动构成关联交易。
财务公司的主要作用是充分利用兵器集团内部的财务
资源，集聚闲散资金，为各成员企业提供存贷款、结算、融
资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金
周转和提高资金使用效率。
公司及下属公司在财务公司存款采取双方自愿、平等互
利的原则，财务公司向我公司及下属公司支付利息，一般情
况下，我公司及下属公司在财务公司的存款利率不低于人民
银行同期存款利率，不存在无偿、直接、间接向财务公司提
供资金的情形及向财务公司垫付费用支出、代为偿还债务、
代为承担债权及非经营性占用资金的情形。
上述日常存贷款关联交易对为公司经营和发展提供了
必要的资金支持，有利于优化公司的财务状况、改善公司的
经营成果。
二、整改措施
对于因工作疏忽带来的上述问题，公司领导高度重视，
责成相关部门尽快落实整改。同时，公司与财务公司积极进
行沟通，取得了财务公司最近一期的审计报告和会计师事务
所出具的风险评估报告，公司制定了“关于在兵工财务有限
责任公司存款风险应急预案”，草拟了双方认可的金融服务
协议文本。上述金融服务协议续签事宜已经于2016年5月26
日经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第
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十七次会议审议通过，并于2016年6月28日经公司2016年第
一次临时股东大会审议通过后正式生效，相关内容于 2016
年6月29日进行了披露。
我公司将认真汲取本次未及时签署金融服务协议并披
露的教训，严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证
券交易主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备
忘录第2号——交易和关联交易》及《公司章程》的相关规
定，规范并准确预计与关联方特别是关联财务公司的关联交
易的发生情况，加强关联交易的内部控制，依照董事会、股
东大会等的决策程序，及时履行涉及关联交易的定期和临时
报告的信息披露义务，保护广大中小股东的利益，避免类似
事件的再次发生。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年7月26日
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