股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2016-071
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2016 年 7 月 8 日、2016 年 7 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》
和《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 7 月 25 日（星期一）14:00
网络投票时间：2016 年 7 月 24 日—2016 年 7 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2016 年 7 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深
交所互联网系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 24 日 15：00 至 2016 年 7 月 25
日 15：00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室
（5）会议主持人：董事长贾全臣先生
（6）会议的通知：公司于 2016 年 7 月 8 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-069）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 377,876,564 股，占上市公司总
股份的 49.2974％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 377,810,964 股，
占上市公司总股份的 49.2888％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 65,600 股，
占上市公司总股份的 0.0086％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 7,214,200 股，占上市公司总股
份的 0.9412％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,148,600 股，占上
市公司总股份的 0.9326％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 65,600 股，占
上市公司总股份的 0.0086％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议并通过了《关于补选二届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 377,835,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；反对 40,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,173,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4358％；反对 40,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过了《关于补选二届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 377,835,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；反对 40,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2
中小股东总表决情况：
同意 7,173,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4358％；反对 40,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
总表决情况：
同意 377,870,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,208,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9210％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
4、审议并通过了《关于公司拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司 18%股
权并与青岛城投金融控股集团有限公司签署<附条件生效的股权收购意向协
议>、与 Vasari Investment Holdings Limited 签署<附条件生效的股权收购协议>
的议案》
总表决情况：
同意 269,211,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,208,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9210％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东青岛城投金融控股集团有限公司对本议案回避表决。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
3
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一六年七月二十五日
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