股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-058
广东天际电器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2016 年 7 月 25
日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司第二届董事会第十五次会议通知已于 2016 年 7 月 22 日以电
子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘
要>的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公
司 2015 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
2、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司关于募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
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