证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-046
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二次会议于 2016 年 7 月 25 日下午以通讯表决方式召开，本次会议通知于
2016 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。应参加审议董事 9 人，实际参加审议
董事 9 人。本次董事会由公司董事长兼总经理陈于冰先生召集并主持，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟为全资子公司
向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公
司”）因经营需要，拟向宁波银行股份有限公司上海张江支行申请新增综合授信
额度人民币 20,000 万元（大写：人民币贰亿元整）；拟向平安银行股份有限公司
上海分行申请新增综合授信额度人民币 10,000 万元（大写：人民币壹亿元整）；
拟向汇丰银行（中国）有限公司申请新增综合授信额度人民币 10,000 万元（大
写：人民币壹亿元整）。
公司拟为网络科技子公司申请的上述新增综合授信额度共计人民币 40,000
万元（大写：人民币肆亿元整）提供担保。
详情请参见同日公告的《关于拟为全资子公司向商业银行申请综合授信额度
提供担保的公告》。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 26 日
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