证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-040
山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2016 年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第
五次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 7 月 19 日在公司局域网以电子邮件方式
发出通知。会议于 2016 年 7 月 25 日上午在山东省青岛市市南区彰化路六号花
园大酒店贵宾楼二楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事
经审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报告
及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司
的议案》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
监事会
2016 年 7 月 25 日
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