宁波博威合金材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
二○一六年八月一日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
宁波博威合金材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程…………………………2
1、《关于修订<公司章程>的议案》……………………………………………………………3
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宁波博威合金材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
宁波博威合金材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会议程
时 间：
1、现场会议时间：2016 年 8 月 1 日（星期一）下午 14:00，会期半天。
2、网络投票时间：自 2016 年 8 月 1 日至 2016 年 8 月 1 日（星期一）
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地 点：博威合金滨海分公司行政楼二楼会议室
主持人：谢识才先生
议 程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
审议《关于修订<公司章程>的议案》；
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，与会股东在决议上签字；
九、股东大会闭幕。
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议案之一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据第三届董事会第八次会议决议，拟对《公司章程》进行修订。修订内容具体如下：
原章程
修订前内容 修订后内容
条款
公司注册资本为人民币 21,500
第六条 公司注册资本为人民币 43,000 万元。
万元。
公司公开发行后股东名称、持股 （1）2011 年 1 月 27 日公司公开发行后股东
数及持股比例如下： 1、博威集 名称、持股数及持股比例如下： 1、博威集
团有限公司持有 104,000,000 股， 团有限公司持有 104,000,000 股，占股本总额
占股本总额的 48.372%； 2、冠 的 48.372%； 2、冠峰亚太有限公司（CROWN
峰亚太有限公司（CROWN TOP TOP ASIA PACIFIC LIMITED ） 持 有
ASIA PACIFIC LIMITED）持有 40,000,000 股，占股本总额的 18.605%； 3、
40,000,000 股 ， 占 股本 总 额 的 宁波见睿投资咨询有限公司持有 8,000,000
18.605%； 3、宁波见睿投资咨 股,占股本总额的 3.721%； 4、宁波梅山保税
询有限公司持有 8,000,000 股,占 港区鼎顺物流有限公司持有 5,000,000 股，占
股本总额的 3.721%； 4、宁波梅 股本总额的 2.326%； 5、宁波恒哲投资咨询
山保税港区鼎顺物流有限公司 有限公司持有 3,000,000 股, 占股本总额的
持有 5,000,000 股，占股本总额 1.395%； 6、社会公众持有 55,000,000 股，
的 2.326%； 5、宁波恒哲投资咨 占股本总额的 25.581%。
第十八
询有限公司持有 3,000,000 股, （2）2016 年 4 月 22 日公司资本公积转增股
条
占股本总额的 1.395%； 6、社会 本方案实施后股东名称、持股数及持股比例
公众持有 55,000,000 股，占股本 如下：
总额的 25.581%。 1、外资股股东冠峰亚太有限公司
（CROWN TOP ASIA PACIFIC LIMITED）持
有 80,000,000 股，占股本总额的 18.605%；
2、内资股股东博威集团有限公司持有
212,714,956 股，占股本总额的 49.469%；宁
波梅山保税港区鼎顺物流有限公司持有
5,497,200 股，占股本总额的 1.278%；宁波见
睿投资咨询有限公司持有 16,000,000 股，占
股本总额的 3.721%；
3、社会公众股及其他股东合计持有
115,787,844 股，占股本总额的 26.927%。
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第十九 公司的股本总数为 21,500 万股，
公司的股本总数为 43,000 万股，均为普通股。
条 均为普通股。
以上议案，请予审议。
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董 事 会
2016 年 8 月 1 日
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