证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-079
青岛海立美达股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性
存款或购买低风险型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年7月22日
召开了第三届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于全资子公司
使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的议案》，
同意公司全资子公司联动优势科技有限公司（含其子公司，下称“联动优势”）在
确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有
资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，公司董事会同意授权公司总
经理行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过20,000万元，合
计在授权时间内投资金额不超过50,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚
动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品
的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，联动优
势拟利用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，有利于充
分利用公司自有资金，提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公
司及股东创造更大的收益。
（二）投资额度
联动优势在授权期限内使用合计金额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有
资金进行结构性存款或购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，联动优势将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格
评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理财产品及结
构性存款，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资
标的的理财产品。
（四）投资期限
授权时间为 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 4 月 30 日。单个结构性存款、理财
产品的投资期限不得超过 12 个月。
（五）资金来源
联动优势进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的资金为闲置自有
资金。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关
法律文件。
二、投资风险及控制措施
尽管结构性存款及短期、低风险型银行理财产品属于低风险投资品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收
益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1、在本次董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关
法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责结构性存款及低风险型银行理财产品的资金使用与
保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有结构性存款及理财产品投资项目进
行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，
并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对全资子公司日常经营的影响
在确保全资子公司正常经营所需流动资金的前提下，以部分闲置的自有资金
进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，不会影响公司全资子公司业务的
开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。
四、相关批准程序及审核意见
1、公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司
使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的议案》，
同意联动优势在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，
利用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，同意授权公司
总经理行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过 20,000 万元，
合计在授权时间内投资金额不超过 50,000 万元，以上资金额度在授权有效期内
可滚动使用。
2、经公司第三届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司
使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司及全资子公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影
响公司正常经营基础上进行结构性存款或购买低风险、流动性较高、投资回报相
对较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
3、公司独立董事对《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存
款或购买低风险型银行理财产品的议案》相关事项进行了认真审核，认为公司及
全资子公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资
金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人
民币 50,000 万元的闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险、流动性较高、
投资回报相对较高的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公
司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内
容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司全
资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第十次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年7月22日
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