56 股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-056
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十八次董事会会议通知于
2016 年 7 月 15 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管
理人员发出，会议于 2016 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议应有 9
名董事表决，实际表决 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了关于向汇辰融资租赁有限公司增资的议案。
为了拓展汇辰融资租赁有限公司（以下简称“汇辰融资租赁”）
融资租赁业务，提升汇辰融资租赁的筹融资能力，促进公司整车销售，
公司决定以自有资金投资 1,225 万元人民币与北京国福青创投资管理
有限公司和 Standard Gear & Axle, Inc.按现有持股比例向汇辰融资租
赁进行增资，增资后公司仍持有其 49%的股权。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于对参股公
司增资暨关联交易的公告》。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李全栋回
避表决。
二、审议通过了关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议
案。
公司提请于 2016 年 8 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2016 年第五次临时股东大会。具体事宜详见《辽宁曙光
汽车集团股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通
知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016 年 7 月 22 日
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