证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2016-034
重庆路桥股份有限公司
关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 1 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600106 重庆路桥 2016/7/26
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆国信投资控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 6 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3%以上股份的股东重庆国信投资控股有限公司，在 2016 年 7 月 22 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
具体说明如下：
根据《重庆路桥股份有限公司章程》第五十三条相关规定：“公司召开股东
大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向
公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提
案。”鉴于截至 2016 年 7 月 22 日重庆国信投资控股有限公司（简称“国信控股”）
持有本公司股票 126,119,218 股，占公司总股本的 13.89%，且其提出增加临时
提案的申请和相关提案内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《重庆
路桥股份有限公司章程》的相关规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提
交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
3. 临时提案的具体内容
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司
重大资产重组（2014 年修订）》相关规定，上市公司应当披露本次交易所涉及的
相关资产的财务报告和审计报告。经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日
后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。
由于《重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等
有关文件中披露的相关资产经审计财务资料的财务报告截止日为 2015 年 12 月
31 日，为保证财务资料的有效性，公司特将有关文件中的财务资料及相关内容
补充更新披露至 2016 年 5 月 31 日；同时，公司还根据《立信会计师事务所（特
殊普通合伙）关于审计报告后附财务报表附注差错更正的函》，对有关文件中所
涉及的内容进行了更正。此外，本次交易的交易对方国信控股于 2016 年 6 月下
旬进行了增资扩股，公司也根据国信控股提供的有关资料对有关文件中国信控股
最新股权结构及相关内容进行了补充更新披露。
针对前述变化更新情况，公司已于 2016 年 7 月 22 日召开公司第六届董事会
第十三次会议审议通过了修改及更新后的《关于<重庆路桥股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于本次
交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》、《关于本次交易摊薄即期
回报及填补回报措施的议案》以及《<关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》。
为确保重庆路桥 2016 年第二次临时股东大会的按时召开，国信控股作为持
有重庆路桥 3%以上股份的控股股东，应公司要求根据《重庆路桥股份有限公司
章程》相关规定提出公司 2016 年第二次临时股东大会的临时提案：将公司第六
届董事会第十二次会议审议通过的议案《关于<重庆路桥股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（原股东大会通知中议案
十一）、《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》（原股
东大会通知中议案十二）、《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
（原股东大会通知中议案十五）以及《<关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》（原股东大会通知中议案五），
相应修改及更新为重庆路桥第六届董事会第十三次会议审议通过的修订及更新
后的《关于<重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的
相关报告的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》以及《<
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>
的议案》，并提交重庆路桥 2016 年第二次临时股东大会审议。
本次临时提案仅对所涉及的上述四项议案进行修改及更新，不影响其他提交
重庆路桥 2016 年第二次临时股东大会审议的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 8 月 1 日 9 点 30 分
召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 1 日
至 2016 年 8 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议通过《关于公司发行股份购买资产构成重 √
大资产重组暨关联交易的议案》
2.00 逐项审议《关于对本次重大资产重组交易方案 √
进行重大调整的议案》
2.01 交易对方和标的资产 √
2.02 作价依据及交易对价 √
2.03 对价支付方式 √
2.04 发行股票种类和面值 √
2.05 定价基准日及发行价格 √
2.06 股票发行数量 √
2.07 股票发行价格调整方案 √
2.08 发行股份的锁定期 √
2.09 过渡期间标的资产损益安排 √
2.10 业绩承诺及补偿安排 √
2.11 滚存未分配利润安排 √
2.12 交易合同的生效条件 √
2.13 决议有效期 √
3 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重 √
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》
4 审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的 √
议案》
5 审议《<关于本次交易履行法定程序的完备性、 √
合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议
案》
6 审议《关于公司与国信控股签署附条件生效的< √
发行股份购买资产协议>的议案》
7 审议《关于公司与国信控股签署附生效条件的< √
业绩补偿协议>的议案》
8 审议《关于公司与重庆国信投资控股有限公司 √
签署<关于发行股份及支付现金购买资产协议
之解除协议>的议案》
9 审议《关于公司与重庆未来投资有限公司签署< √
关于发行股份购买资产协议之解除协议>的议
案》
10 审议《关于与未来投资、国信资产、国投财富、 √
宁波保税区弘睿、上海衢富、上海雍润、上海
涌灏签署<股份认购合同之解除协议>的议案》
11 审议《关于<重庆路桥股份有限公司发行股份购 √
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》
12 审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构 √
出具的相关报告的议案》
13 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提 √
的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资
产状况的相关性以及评估定价的公允性的议
案》
14 审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据 √
及公平合理性说明》
15 审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报 √
措施的议案》
16 审议《关于制定<未来三年（2016-2018）股东 √
回报规划>的议案》
17 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 √
本次交易相关事项的议案》
18 审议通过《关于提请股东大会批准国信控股及 √
其一致行动人免于提交要约豁免申请的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十二次会议、第十三次会议审议
通过，并已于 2016 年 6 月 23 日、7 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：重庆国信投资控股有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2016 年 7 月 23 日
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