证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-048
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 7 月 22 日下午 17:00 在
上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行。公司现
有董事 5 名，参加现场表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持，
符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上
海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审
议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《创业
板信息披露业务备忘录第 9 号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《上
海汉得信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励激励计划（草案）》（以下
简称“《2016 年激励计划》”）的有关规定，《2016 年激励计划》规定的授予条件
已经成就，同意授予 1163 名激励对象 2929.35 万股限制性股票。根据 2016 年第
一次（临时）股东大会的授权，董事会确定《2016 年激励计划》的授予日为 2016
年 7 月 22 日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《独立
董事关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见》。
本次授予的 1163 名激励对象名单即《上海汉得信息技术股份有限公司 2016
年限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定创业板信息披露媒
体。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日
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