证券代码：000967 董事、高级管理人员薪酬制度
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董事、高级管理人员薪酬制度
第一章 总则
第一条 为激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，进一
步完善公司治理结构，实现公司战略目标，保障公司持续、稳定和健康的发展，
特制定本制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批准任命
的下列人员：
1、独立董事；
2、未在公司内部任职的董事:是指未在公司任职、不直接参与经营管理的董
事；
3、在公司内部任职的董事：是指由公司的员工担任并领取薪酬的董事；
4、公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公
司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级
管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、坚持激励与约束相统一，薪酬水平既要与经营责任、经营风险相适应，
更要与经营业绩密切挂钩。
2、坚持短期激励与长期激励兼顾，建立健全年薪制，探索实施中长期激励，
促进公司持续发展。
3、坚持薪酬增长与员工工资增长相协调，促进形成公司合理的工资收入分
配关系。
第二章 薪酬体系与确定
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第五条 公司给予独立董事报酬， 标准参照同行业上市公司水平及公司实际
情况确定；独立董事以外的外部董事按照其所在单位的薪酬政策领取薪酬，公司
不再另外支付报酬。公司可给予非独立董事适当的交通补贴，董事因参加公司会
议等实际发生的费用由公司报销。
第六条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬为年薪制，由基本年薪和年度
绩效奖金共同组成。内部董事、高级管理人员的基本年薪按照岗位由薪酬与考核
委员会根据股东大会授权和本制度进行核定。以 30 万元作为基本年薪基数，董
事长、总经理的基本年薪按照基数的 1-4.5 倍之间确定；其他内部董事和高级管
理人员的基本年薪按照基数的 0.5-3 倍之间确定。
第七条 年度绩效奖金以业绩实现和绩效考评为标准计算发放，年度绩效奖
金的额度为基本年薪的 10%-250%；若公司年度业绩出现亏损或者年度业绩同比
下滑超过 50%以上，年度绩效奖金不予发放。薪酬与考核委员会可根据公司经营
情况给予特殊贡献奖励。
第三章 薪酬发放与调整
第八条 基本年薪按照十二个月进行平均发放。年度绩效奖金由薪酬与考核
委员会于次年按照业绩完成情况进行核定发放。
第九条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，
代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定的各项扣减支出、
其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第四章 约束条件
第十条 董事、高级管理人员在任职期间出现以下任意一种情况的，不予发
放当年年度绩效奖金：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人
员人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
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4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的；
5、违反本公司规章制度，情节严重的；
6、严重失职，营私舞弊，给公司造成重大经济损失或者声誉损害的；
7、未经公司股东大会、董事会同意，擅自在其他公司、企业或经济组织中
兼职或领取报酬的；
8、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
第五章 附则
第十一条 本管理制度作为公司董事、高级管理人员薪酬考核的基本制度，
具体实施细则另定，并作为本制度的组成部分。
第十二条 本管理制度如与监管部门发布的最新法律法规和规章存在冲突，
则以最新披露的法律法规和规章为准。
第十三条 本管理制度经公司董事会薪酬与考核委员会审核，由公司董事会
提交股东大会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。
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董 事 会
2016年7月21日
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