证券代码：000967 公告编号：2016-058 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
第七届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016
年 7 月 18 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第十七
次临时会议的通知。会议于 2016 年 7 月 21 日上午 10 时在公司总部会议室召开,
会议由张静萍女士主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与
表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，并
提请股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司
证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开
发行股票募集资金的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查
和谨慎论证后，认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行的各
项规定，符合非公开发行的各项资格和条件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，并提请股
东大会审议；
公司本次非公开发行股票的方案及表决情况具体如下：
1、非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：000967 公告编号：2016-058 号
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、发行对象和认购方式
本次发行对象为包括何剑锋、佘常光在内的不超过 10 名特定对象。其中，
何剑锋、佘常光承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，何剑锋认
购金额不低于 5,000 万元且不超过 15,000 万元人民币、佘常光认购金额不低于
人民币 5,434 万元且不超过 8,000 万元人民币。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次临时会议决
议公告日，即 2016 年 7 月 23 日。本次发行的发行价格为不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价为 14.20 元/股，因此本次发行的发行价格即不低于 12.78 元/股（定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基
准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行
的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、发行数量
公司本次非公开发行股票数量为不超过 74,334,898 股，最终发行数量由董
事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承
证券代码：000967 公告编号：2016-058 号
销商）协商确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将进行相应调整。
本次发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。本次非公开发行的所有
投资者均以相同价格认购。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、锁定期安排
本次非公开发行股票在发行完毕后，何剑锋先生、佘常光先生认购的股份自
发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日
起 12 个月内不得转让。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、募集资金数额及用途
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 95,000.00 万元，扣除发行
费用后的募集资金净额用途如下表所示：
单位：万元
项 目 投资总额 拟使用募集资金
一、建设生活垃圾焚烧发电项目
寿县生活垃圾焚烧发电项目 25,005.92 22,000.00
阜南生活垃圾焚烧发电项目 25,861.00 19,000.00
廉江生活垃圾焚烧发电项目 25,868.00 13,000.00
小 计 76,734.92 54,000.00
二、环境监测全国运营中心升级及新建项目 25,293.00 23,000.00
三、环境生态预警综合信息监控系统研发 6,197.00 6,000.00
四、补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合 计 120,224.92 95,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已对部分项目根据募集资金投资项
证券代码：000967 公告编号：2016-058 号
目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并将在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募
集资金，不足部分由公司自筹资金解决。在最终确定的本次募投项目范围内，公
司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
公司本次非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司新
老股东共享。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。如
果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则本
决议有效期自动延长至本次非公开发行股票完成日。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上逐项表决的议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过，并经中国证监会
核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，并提请
股东大会审议；
公司拟非公开发行股票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发
行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—
—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，董事会编制了《盈
峰环境科技集团股份有限公司2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案》。
全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盈峰环境科技
集团股份有限公司2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案》。
证券代码：000967 公告编号：2016-058 号
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》，并提请股东大
会审议；
根据本次非公开发行股票预案，何剑锋先生拟参与认购公司本次非公开发行
的股票。由于本次发行前，何剑锋先生及其控制的盈峰投资控股集团有限公司分
别持有公司4.75%、32.23%的股权，因此何剑锋先生为本公司关联方，综上所述，
本次非公开发行股票构成关联交易。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。
详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盈峰环境科技集团股份有
限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，
并提请股东大会审议；
全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盈峰环境科技
集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，并提请
股东大会审议；
全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盈峰环境科技
集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、逐项审议通过《附条件生效的股份认购合同的议案》，并提请股东大会
审议；
具体议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券
证券代码：000967 公告编号：2016-058 号
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署附
条件生效股份认购合同的公告》。
公司本次非公开发行股票附条件生效的股份认购合同相关议案，表决情况具
体如下：
1、《关于公司与何剑锋先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司与佘常光先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的议案》，并提请股东大会审议；
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司董事会编制
了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取后
填补被摊薄即期回报措施》。
全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取后填补被摊薄即期回报措施》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》，并提请股东大
会审议；
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
证券代码：000967 公告编号：2016-058 号
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司控股股东、
实际控制人及董事、高级管理人员出具了《关于公司控股股东、实际控制人及董
事、高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺函》。
全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际
控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的
承诺函》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于未来三年（2016 年-2018 年）分红规划的议案》，并提
请股东大会审议；
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分
红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，结合公司经营发展规划、行业情况、
社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《关于未来三年（2016
年-2018年）分红规划》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年（2016年-2018
年）分红规划的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
监 事 会
2016年7月23日
首页
微信公众号
证券之星APP
