证券代码：A 600806 /H300 证券简称：*ST 昆机 编号：临 2016-026
沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事均出席会议。
本次董事会议案获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次八届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于 2016 年 7 月 6 日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议的召开时间为 2016 年 7 月 22 日，地点昆明，会议以通讯方
式表决。
（四）本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司 5 名监事均列席了本次会
议。
（五）本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、投资者关系管理办法(2016 年修订)；
本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2、罗涛不再担任公司董事会秘书、公司秘书职务。
本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
3、由公司董事、财务总监金晓峰代行董事会秘书职责。
本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
金晓峰先生联系方式：
电话：86-871-66119790；传真：86-871-66166288；
电子邮箱：jinxiaofeng@kmtcl.com.cn；
地址：云南省昆明市茨坝路 23 号。
特此公告。
报备文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 22 日
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