证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2016-028
方正科技集团股份有限公司
关于再次延长 2014 年度非公开发行股票
股东大会决议和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 8月 25 日召开
了公司2014 年度第二次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司2014年度非
公开发行A股股票方案的议案》等议案(以下简称“2014年度非公开发行”),根
据该次股东大会决议,公司2014年度非公开发行股票决议和股东大会对董事会授
权有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
公司2014年度非公开发行股票申请已于2014 年 12 月 12 日经中国证监会发
行审核委员会审核通过,尚需取得中国证监会的书面核准文件。公司于2015年8
月10日召开2015年度第一次临时股东大会,该次股东大会审议通过了《关于延长
公司2014年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》,
公司将2014年度非公开发行股票决议和股东大会对董事会授权有效期延长12个
月至2016年8月24日,鉴于公司2014年度非公开发行股票股东大会决议有效期又
即将到期,为确保公司2014年度非公开发行股票的顺利进行,公司董事会提请股
东大会审议批准再次延长公司2014年度非公开发行股票决议有效期和股东大会
授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票的相关事宜有效期,将股东大会决
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议和授权有效期再次延长12个月至2017年8月23日。
除公司2014年度非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办
理2014年度非公开发行股票的相关事宜有效期再次延长外,2014年度非公开发行
股票方案其他事项保持不变。
公司于2016年7月22日召开第十一届董事会2016年第二次会议审议通过了
《关于再次延长公司2014年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和
《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票的
相关事宜有效期的议案》,上述两个议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大
会审议表决。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 23 日
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