证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-070
江苏雅百特科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无修改提案的情况。
3、本次股东大会无新提案提交表决。
4、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年7月22日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2016年7月21日至2016年7月22日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月22日上午9:30至11:30和下
午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年7月21日
下午15:00 至2016年7月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市长宁区天山西路789号公司六楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陆永先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
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二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
与会股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份 372,331,271 股，占公司总股
本的 49.9285%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份
372,328,671 股份，占公司总股本的 49.9281%；通过网络投票的股东共计 2 人，
代表股份 2,600 股，占公司总股本的 0.0003%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股
本的 0.0003％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股本的 0％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,600 股，占上市
公司总股本的 0.0003％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘
请律师见证了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会选举陆永先生、褚衍玲女士、顾彤莉女士、李冬明先生、陈建
辉先生、刘元玲女士为公司第四届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东大
会决议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。本次会议以记名投票表决和网
络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本次选举第四届董事会非独立董事的议案采用累积投票制，表决结果如下：
1.1 选举陆永先生为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意 372,328,977 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9994%。
其中中小股东的表决情况为：同意 306 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 11.7692 %。
1.2 选举褚衍玲女士为第四届董事会非独立董事；
2
表决情况：同意 372,328,671 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9993%。
其中中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0 %。
1.3 选举顾彤莉女士为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意 372,328,671 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9993%。
其中中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0 %。
1.4 选举李冬明先生为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意 372,328,671 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9993%。
其中中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0 %。
1.5 选举陈建辉先生为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意 372,328,671 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9993%。
其中中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0 %。
1.6选举刘元玲女士为第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意 372,328,671 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9993%。
其中中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0 %。
2. 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
选举涂振连先生、赵阿平先生、单少芳女士为公司第四届董事会独立董事,
独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期三年，自本次股
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东大会决议通过之日起生效。本次选举第四届董事会独立董事的议案采用累积投
票制，表决结果如下：
2.1选举涂振连先生为第四届董事会独立董事；
表决情况：同意 372,328,671 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9993%。
其中中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0 %。
2.2选举赵阿平先生为第四届董事会独立董事；
表决情况：同意 372,328,971 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9994%。
其中中小股东的表决情况为：同意 300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 11.5385%。
2.3选举单少芳女士为第四届董事会独立董事；
表决情况：同意 372,328,671 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9993%。
其中中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0 %。
3、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
选举施妙芳女士、张庭先生为第四届监事会股东代表监事。与公司职工代表
大会推选的职工代表监事王国红女士组成公司第四届监事会。上述监事任期三
年，自本次股东大会审议通过之日起生效。最近两年内曾担任过公司董事、高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超
过公司监事总数的二分之一。本次选举第四届监事会股东代表监事的议案采用累
积投票制，表决结果如下：
3.1选举施妙芳女士为第四届监事会股东代表监事；
表决情况：同意 372,328,971 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9994%。
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其中中小股东的表决情况为：同意 300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 11.5385%。
3.2选举张庭先生为第四届监事会股东代表监事；
表决情况：同意 372,328,671 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 99.9993%。
其中中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0 %。
4、审议通过了《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》；
表决情况：同意 372,331,271 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0089％；
弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》；
表决情况：同意 372,331,271 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0089％；
弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易的议案》；
表决情况：同意 372,331,271 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）
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所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0089％；
弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，
该见证意见认为：公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符
合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有
合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《北京市中伦律师事务所关于江苏雅百特科技股份有限公司2016年第三次
临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年7月23日
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