证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-035
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 7 月 20 日以传真、邮件、专人送达
等方式发出，会议于 2016 年 7 月 22 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席陆建芬女士主持，会议经逐项审议，一致通过下列议
案，决议如下：
一 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》的
议案》
鉴于公司非公开发行 187,566,987 股股票已完成股份登记并上市，公司注册
资本增加至 498,566,987 元，八大处控股集团有限公司成为公司控股股东。公司
股份总数、股权结构及业务范围均发生较大变化，为进一步完善公司法人治理结
构，体现公司双主业发展的业务特征，公司根据目前的实际情况，拟对《公司章
程》作出如下修改：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 31,100 第 六 条 公司注册资本为人民币
万元。 49,856.6987 万元。
第十二条 公司的经营宗旨：发展钢结 第十二条 公司的经营宗旨：公司实施
构工程业务，繁荣区域经济，取得较 好 双主业：（一）在教育国际化领域打造
的经济效益和投资回报。 完整的产业链，为中国教育发展贡献力
量，取得良好的社会效益与经济效益；
（二）延续公司传统经营项目，继续发
展钢结构工程业务。
第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司
经营范围是：桥梁钢结构及其他金属结 经营范围是：桥梁钢结构及其他金属结
构及构件的制造、施工、安装、运输、 构及构件的制造、施工、安装、运输、
修复和加固、技术咨询；金属材料、机 修复和加固、技术咨询；金属材料、机
电产品、 普通机械的销售；普通机械 电产品、 普通机械的销售；普通机械
的修理；起重运输机械制造、加工、安 的修理；起重运输机械制造、加工、安
装；自营和代理各类商品及技术的进出 装；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务。 口业务；教育投资管理；教育咨询（中
介服务除外）。
第十九条 公司股份总数为 31,100 万 第十九条 公司股份总数为 49,856.6987
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第一百零六条 董事会由七名董事组 第一百零六条 董事会由九名董事组
成，其中独立董事三名。董事会设董事 成，其中独立董事四名。董事会设董事
长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 长 1 人，由全体董事过半数选举产生。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
详见公司 2016 年 7 月 23 日于巨潮资讯网上披露的《公司章程（2016 年 7
月）》。
二 审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
鉴于公司非公开发行股票已完成股份登记并上市，公司股权结构发生较大变
化，控股股东及实际控制人已变更。公司股东代表监事殷少顷先生向公司监事会
申请辞去股东代表监事职务。殷少顷先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定
人数，为此，殷少顷先生的辞职应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能
生效。殷少顷先生辞职生效后仍在公司担任其他职务。
公司监事会对殷少顷先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的
贡献表示衷心感谢！
现根据公司控股股东八大处控股集团有限公司推荐、监事会提名陈惠文女士
为股东代表监事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满。监
事候选人采用累积投票制进行选举。
公司最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历附后。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
详见公司 2016 年 7 月 23 日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上
披露的《关于部分董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告》。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会
2016 年 7 月 23 日
监事候选人简历：
陈惠文，女，1957 年出生，中国国籍，北京外语师范学院本科学历，英国设菲
尔德大学教育学研究生学历。曾担任北京市第二中学英语教师、教学主任、教学
副校长等职务，主管北京二中及北京二中国际部教学工作。本公司股东代表监事
候选人。
截至本公告披露日，陈惠文女士未持有公司股份。陈惠文女士与持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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