证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-60
湖南江南红箭股份有限公司关于
召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开日期和时间：2016年8月8日14:30开始。
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：
2016年8月7日下午15:00至2016年8月8日下午15:00期间的任
意时间。
3.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016
年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（五）会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有
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限公司院内。
（六） 股权登记日：2016年8月3日。
（七）会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络投
票方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书
委托他人出席现场会议；
2.网络投票：根据相关规定，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决
权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其
他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（六） 出席对象
1.截止2016年8月3日（股权登记日）交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书
参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参加
网络投票；
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2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3.公司邀请的其他人员。
二、 会议内容
审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
以上议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通
过，详情见与本通知同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。
三、现场会议登记方法
1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2016年8月7日上午9：30至11:30，下午14:00
至17:00 。
3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院
内。
4.登记和表决时需提交文件的要求
法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授
权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东
持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360519
2.投票简称：江南投票
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3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案编
议案名称
码
议案1 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 1.00
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见， 同
意”、“反对”或“弃权” 。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2015年8月8日的交易时间，即9:30—11:30、
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月7日（现场
股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月8日（现
场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
五、其他事项
1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规
则》中有关股东大会的相关规定。
2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3.联系人：王新华
4.联系电话：0377-83880277 传真：0377-83882888
5.授权委托书（附后）
6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如
网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
六、 备案文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议
特此通知。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年7月23日
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授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席湖南江南红箭股
份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
表决意见
议案序号 议案内容
赞成 反对 弃权 回避
议案1 关于补选第九届董事会非独立董事的议案
（表决方法：1.上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”
三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“х”或不填写
任何内容；2.若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确
认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：
（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）
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议案1
关于补选第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事长、董事隋建辉先生因工作原因不再担任公
司第九届董事会董事、董事长以及专门委员会相应职务，根据
《上市公司治理准则》、《公司章程》等的有关规定，经公司控
股股东豫西工业集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审
议，拟补选陈建华先生为公司第九届董事会非独立董事。
请各位股东及股东代表审议。
附件：非独立董事候选人简历及基本情况
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附件：
非独立董事候选人简历及基本情况
陈建华，男，汉族，1963 年 2 月 1 日出生，毕业于北京
工业学院机械工程系机械制造工艺与设备专业，中共党员，研
究员级高级工程师。历任西安华山机电有限公司董事、总经理，
西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东特种工业集团有
限公司董事长、法定代表人、党委书记。现任豫西工业集团有
限公司董事长、法定代表人、党委书记。
陈建华先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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