证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2016-59
湖南江南红箭股份有限公司
关于增补非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司(以下简称“公司”或“江南
红箭”)于2016年7月22日召开了第九届董事会第二十五次会议,
审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》,经
董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名陈建华先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过
之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
公司独立董事对公司补选独立非独立董事事项发表了同
意的独立意见,具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
上述议案尚需经公司2016年第二次临时股东大会批准后
方可生效,生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过董事总数的二分之一。
特此公告。
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附件
非独立董事候选人简历及基本情况
陈建华,男,汉族,1963 年 2 月 1 日出生,毕业于北京
工业学院机械工程系机械制造工艺与设备专业,中共党员,研
究员级高级工程师。历任西安华山机电有限公司董事、总经理,
西北工业集团有限公司董事、党委书记,山东特种工业集团有
限公司董事长、法定代表人、党委书记。现任豫西工业集团有
限公司董事长、法定代表人、党委书记。
陈建华先生与公司的控股股东存在关联关系,目前未持有
公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年7月23日
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