江南红箭:关于增补非独立董事的公告

来源:深交所 2016-07-23 00:00:00
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证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2016-59

湖南江南红箭股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司(以下简称“公司”或“江南

红箭”)于2016年7月22日召开了第九届董事会第二十五次会议,

审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》,经

董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名陈建华先生为公

司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过

之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

公司独立董事对公司补选独立非独立董事事项发表了同

意的独立意见,具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

上述议案尚需经公司2016年第二次临时股东大会批准后

方可生效,生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董

事人数总计未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

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附件

非独立董事候选人简历及基本情况

陈建华,男,汉族,1963 年 2 月 1 日出生,毕业于北京

工业学院机械工程系机械制造工艺与设备专业,中共党员,研

究员级高级工程师。历任西安华山机电有限公司董事、总经理,

西北工业集团有限公司董事、党委书记,山东特种工业集团有

限公司董事长、法定代表人、党委书记。现任豫西工业集团有

限公司董事长、法定代表人、党委书记。

陈建华先生与公司的控股股东存在关联关系,目前未持有

公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年7月23日

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