证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-58
湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江
南红箭”）第九届董事会第二十五次会议通知已于2016年7月
20日以邮件和电话通知的方式向全体董事发出，会议于2016
年7月22日以通讯的方式召开。公司董事会成员9人，实际参
加会议董事8人，分别为李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、
温振祥、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议形成决议如下：
一、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事长隋建辉先生因工作变动原因辞去公司董事、
董事长及专门委员会相应职务。公司接到控股股东豫西工业
集团有限公司关于第九届董事会非独立董事的提名函，经董
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事会提名委员会审议，同意补选陈建华先生为公司第九届董
事会非独立董事，全体独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会予以
审议。
二、审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东
大会的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于 2016 年 8 月 8 日在南阳召开公司 2016 年第二
次临时股东大会，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南江南红
箭股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年7月23日
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