汇冠股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

来源:深交所 2016-07-23 00:00:00
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证券代码:300282 证券简称:汇冠股份 公告编号:2016-052

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次

会议由董事长解浩然先生召集,经全体董事同意,本次临时董事会于召开日前一

日即2016年7月21日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管

理人员。董事会会议于2016年7月22日以通讯方式召开,应出席本次会议的董事7

人,实际亲自出席本次会议的董事7人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有

限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订

对照表》。

本议案表决结果:7票同意,0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事长解浩然提名,公司董事会同意增补董事钟昌震为第三届董事会

审计委员会委员。

本议案表决结果:7 票同意,0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 8 月 9 日召开 2016 年第一次临时股东大会,具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通

知》。

本议案表决结果:7 票同意,0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年七月二十三日

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